顶固集创：第三届监事会第九次会议决议公告2019-04-03
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-057
广东顶固集创家居股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
通知于2019年3月18日以书面、通讯等方式送达至各位监事；本次监事会会议于2019
年4月2日在公司会议室举行，应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2018年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
公司2018年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在2018年度的
工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2018年度监事会工作报告》。
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表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<公司2018年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司2018年财务决算情况客观、真实地反映了公司2018年的财务状
况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<公司2019年度财务预算报告>的议案》
监事会认为：公司 2019 年度财务预算情况符合公司战略发展目标和 2019 年度市
场营销计划以及生产经营计划。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案>
的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司（指母公司）实现净
利润 72,653,341.05 元，按 10%比例提取法定盈余公积 7,265,334.11 元后，母公司
2018 年度可分配利润为 65,388,006.94 元，加上年初未分配利润 201,348,325.68 元，
截止 2018 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为 266,736,332.62 元。
现根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2018 年度利润分配方案：
以截止 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 113,983,000.00 股为基数，向全体股东
每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 2.20 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 股 利 为 人 民 币
25,076,260.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本将增加至
205,169,400.00 股。
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经审议，监事会认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，
体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议2018年度审计报告的议案》
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2018年度审计报
告》公允反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》内容客观地反映了公司2018
年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和
公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于审议<2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金
情况的专项审核报告>的议案》
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度公司控股股
东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告》客观地反映了公司2018年度关联
方占用资金情况，2018年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。
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表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于审议公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关
联交易的议案》
监事会认为：2018年公司发生的日常关联交易事项，交易价格公允，交易公平，
并同意公司根据实际经营情况，对2019年度日常关联交易总金额进行的合理预计。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为：公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎
性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，监事会同意公司对
相关资产进行计提减值准备。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
监事会认为：子公司向银行申请综合授信是正常生产经营所需,有利于促进其经
营发展，成都顶固集成家居用品有限公司（以下简称“成都顶固”）和佛山市顶固集
创门业有限公司（以下简称“佛山顶固”）经营稳定、财务状况和资信状况良好，公
司能够对其经营业务和资金使用进行控制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在
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损害股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司为成都顶固、佛山顶固向银行
申请综合授信额度提供担保。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对
公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，因此同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》
监事会认为：本次新增关联方及日常关联交易事项的审议及决策程序符合法律法
规及《公司章程》的规定。没有损害公司和其他股东的利益，不存在利益输送的情况，
且不会对公司独立性产生影响。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
广东顶固集创家居股份有限公司
监事会
2019年4月3日
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