广东顶固集创家居股份有限公司

                                 独立董事 2018 年度述职报告

                                         （陈建华）

 各位股东及股东代表：

       本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》和《独立

董事会制度》的要求，勤勉尽责，忠实履行职务，审慎地行使公司赋予独立董事会的权利，

及时了解公司的生产经营和发展状况，积极参加公司 2018 年度的董事会和股东大会，对相

关事项发表了独立客观意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益，充分发挥

了独立董事及专业委员会的作用。

       现将本人在 2018 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报：

      一、2018 年度出席公司董事会和股东大会会议情况

      报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人全部出席，没有缺席或者连续两次未亲

自出席董事会会议的情况。报告期内，本人还列席了 3 次股东大会。本人对各次提交董事会

会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需要表决的相

关议案均投了赞成票。

       二、发表独立意见情况

序号              日期                                事项                  意见类型

                                   《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》、

                                   《关于公司与关联方 2017 年度关联交易情

                                   况说明及预计 2018 年度关联交易情况的议
  1        2018 年 1 月 18 日                                                 同意
                                   案》、《关于公司 2018 年度申请银行授信

                                   额度及有关担保的议案》、《关于会计政策

                                   变更的议案》

                                   《关于使用闲置募集资金进行现金管理的

  2        2018 年 10 月 12 日     议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金     同意

                                   管理的议案》

                                   《关于使用募集资金置换前期已投入募投
  3        2018 年 12 月 4 日                                                 同意
                                   项目自筹资金的议案》
    三、现场检查情况

     报告期内，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董

事会决议执行情况等进行了现场调查，全面了解有关情况。公司严格按照董事会的要求有序

开展生产经营各项工作；公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中

得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生；对于董事会形成的

各项决议，公司管理层认真落实，并积极汇报工作进展。

     本人通过查阅有关资料，与相关人员沟通等方式，深入公司了解生产经营、管理和内

部控制等制度完善及执行情况，及财务管理、关联交易等相关事项，详细阅读董事会的各项

议案，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。

    四、专业委员会工作情况

    本人作为薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会、提名委员会委员，认真履行委员

职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。

    作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司薪酬与绩效考核情况进了监督，对公司董事

及高级管理人员进行考核，根据所负责的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标

准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

    作为战略委员会委员，积极参加董事会战略委员会的各项会议，认真听取公司关于年

度资产经营情况和中长期发展战略的报告，认真审议公司定向发行股票、对外投资事项等，

对涉及公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并及时提出了自己的专业性意见，切实

履行董事会专业委员会委员职责。

     作为董事会提名委员会委员，本人积极与公司有关部门进行交流，研究公司对人员的

需求情况。

     五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

     1、关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信

息披露管理制度》等规定，在 2018 年度能真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。

     2、作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经

营、内部控制制度的完善、公司战略和募集资金使用情况，本人利用专业知识、独立、客观、

公正地行使表决权，切实维护公司和股东的利益。

     3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，提高

专业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
     六、培训和学习情况

     本人在 2018 年度参加了深圳证券交易所举办的独立董事后续培训，认真学习了有关

法律法规、部门规章及规范性文件，全面了解了证券市场发展现状与趋势，增强了规范运作

意识与风险责任意识，提升了基础管理能力与决策能力，为公司的风险防范提供更好的意见，

促进公司进一步规范运作。

    七、其他事项

    任期，本人秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董

事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。

    （以下无正文）
（本页无正文，本页为《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》之

签署页）




                                独立董事：

                                                陈建华

                                报告日期：2019 年 4 月 2 日