证券代码：300749                    证券简称：顶固集创           公告编号：2019-085



                       广东顶固集创家居股份有限公司

          关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    为了保证子公司的经营发展需要，广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公
司”）拟为全资子公司成都顶固集成家居用品有限公司（以下简称“成都顶固”）在 2019
年度向银行申请综合授信提供最高额度为 3,000 万元的担保，拟为控股子公司佛山市顶
固集创门业有限公司（以下简称“佛山顶固”）向银行申请综合授信提供最高额度为 3,000
万元担保，上述担保期限以实际签订的担保合同为准，授权公司董事长及其指定的授权
代理人签署担保协议等相关法律文书。

    2019 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司向银
行申请综合授信额度提供担保的议案》。

    二、被担保人基本情况

    1、成都顶固

   公司名称            成都顶固集成家居用品有限公司
   统一社会信用代码    915101135510928105
   成立日期            2010 年 3 月 26 日
   注册资本            5,000 万元
   实收资本            5,000 万元
   住所                成都市青白江区工业集中发展区创新路
   主要生产经营地      成都市青白江区工业集中发展区创新路
   法定代表人          林新达
   与公司的关系        为公司全资子公司（公司持有成都顶固 100%的股权）
   经营范围            研究开发、生产、加工和销售：钢、木门窗、家具、计算机软件；
                   销售：铝制品及型材、金属制品、装饰材料；提供家庭装修的设计、
                   测量、安装服务
成都顶固主营业务
与公司主营业务的   作为公司在成都进行产品生产的子公司
关系

 （1）最近一年一期，经大华会计师事务所审计的成都顶固主要财务数据

                                                                        单位：万元

   项   目           2018 年 12 月 31 日                2017 年 12 月 31 日

   总资产                                  9,851.20                           8,828.63

   净资产                                  5,299.15                           5,218.93

   项   目               2018 年度                          2017 年度

   净利润                                    80.23                             209.62


2、佛山顶固

公司名称           佛山市顶固集创门业有限公司
统一社会信用代码   91440605MA4UL8294D
成立日期           2016 年 1 月 4 日
注册资本           1,000 万元
实收资本           1,000 万元
                   佛山市南海区狮山镇科技工业园 A 区穆院村民委员会“东川岗”车
住所
                   间二
                   佛山市南海区狮山镇科技工业园 A 区穆院村民委员会“东川岗”车
主要生产经营地
                   间二
法定代表人         刘兴旺
与公司的关系       为公司的控股子公司（公司持有佛山顶固 99%的股权）
                   工程和技术研究和试验发展；金属门窗制造；木材加工机械制造；
                   模具制造；软件开发；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软
经营范围
                   件及辅助设备零售；木质装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；
                   灯具零售；专业化设计服务；其他家庭用品批发；家具零售
佛山顶固主营业务
与公司主营业务的   作为公司定制门产品生产及销售的子公司
关系

 （1）最近一年一期，经大华会计师事务所审计的佛山顶固主要财务数据
                                                                 单位：万元

       项   目            2018 年 12 月 31 日        2017 年 12 月 31 日

       总资产                             2,332.85                   2,388.37

       净资产                              977.30                     889.01

       项   目                2018 年度                  2017 年度

       净利润                               88.29                    -161.32


    三、担保协议的主要内容

    公司尚未就本次担保签订协议，本次为成都顶固、佛山顶固向银行申请综合授
信提供担保的方式为连带责任保证，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签
署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

    四、董事会意见

    董事会认为，公司为成都顶固、佛山顶固提供的担保系为了保证子公司的经营
发展需要，解决其生产经营资金的需求,有利于促进其经营发展。成都顶固、佛山顶
固经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进行控
制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次担保。

    五、独立董事意见

    独立董事对议案进行了审议，认为：

    被担保方成都顶固系公司的全资子公司作为公司在成都进行产品生产的子公
司、佛山顶固为系公司的控股子公司作为公司定制门产品生产及销售的子公司，公
司为成都顶固和佛山顶固提供担保,有助于解决其生产经营资金的需求,有利于促进
其经营发展。成都顶固、佛山顶固经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够
对其经营业务和资金使用进行控制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在损害
股东特别是中小股东利益的情形。

    六、监事会意见

    监事会认为，子公司向银行申请综合授信是正常生产经营所需,有利于促进其
经营发展，成都顶固集成家居用品有限公司和佛山市顶固集创门业有限公司经营稳
定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进行控制，本次
事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公
司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司本次公告的对外担保总额占 2018 年 12 月 31 日公司经审
计净资产的 6.76%；除本次公告的对外担保事项，公司及其子公司无其他对外担保
及无逾期对外担保情况。

    特此公告。



                                             广东顶固集创家居股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019 年 4 月 3 日