广东顶固集创家居股份有限公司
                           2018 年度监事会报告


    2018 年，广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在
全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章
和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的
精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法
运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东
的合法权益。现将 2018 年主要工作报告如下：
    一、监事会会议召开情况
    在报告期内，本公司先后召开5次监事会会议。
    1、2018年2月9日，本公司监事会在公司召开了第三届监事会第三次会议。
会议由监事会主席李琦女士主持。会议审议通过了《关于审议<公司2017年度监
事会工作报告>的议案》、《关于审议<公司2017年年度报告及摘要>的议案》、
《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<公司2018年财
务预算报告>的议案》、《关于制定<公司2017年利润分配方案>的议案》、《关
于公司与关联方2017年度关联交易情况说明及预计2018年度关联交易情况的议
案》、《关于会计政策变更的议案》七个议案。
    2、2018年7月22日，本公司监事会在公司召开了第三届监事会第四次会议。
会议由监事会主席李琦女士主持。会议审议通过了《关于审议公司<2018年半年
度报告>的议案》1个议案。
    3、2018年10月12日，本公司监事会在公司召开了第三届监事会第五次会议。
会议由监事会主席李琦女士主持。会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》2个议案。
    4、2018年10月26日，本公司监事会在公司召开了第三届监事会第六次会议。
会议由监事会主席李琦女士主持。会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报
告的议案》1个议案。
    5、2018年12月4日，本公司监事会在公司召开了第三届监事会第七次会议。
会议由监事会主席李琦女士主持。会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期
已投入募投项目自筹资金的议案》1个议案。
    二、监事会参加其它会议及其他工作开展情况
    2018 年监事会参加股东大会3次。
    1、2018年2月9日参加了2017年年度股东大会，并向股东大会提交了以下议
案：《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<公司2017
年年度报告及摘要>的议案》、 关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》、
《关于审议<公司2018年财务预算报告>的议案》、《关于制定<公司2017年利润
分配方案>的议案》、《关于公司与关联方2017年度关联交易情况说明及预计2018
年度关联交易情况的议案》、《关于会计政策变更的议案》，并获得股东大会审
议通过。
    2、2018年7月26日参加了2018年第一次临时股东大会，本次会议无相关需提
交股东大会审议。
    3、2018年11月5日参加了2018年第二次临时股东大会，向股东大会提交了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，并获得股东大会审议通过。
    另外，监事会还开展了以下工作：
    一是修订完善《监事会组织和议事规则》。鉴于公司在深圳证券交易所创业
板上市，结合《公司章程》的修订，对《监事会组织和议事规则》相关内容进行
同步修订、完善。
    二是听取内部监督部门专题汇报。听取内审部有关监督工作汇报，研究监督
资源共享、发挥监督合力。
    三是参加相关培训，2018年9月25日参加了深圳证券交易所创业板公司管理
部举办的“上市公司诚信与规范第一讲”培训活动。
    三、监事会对有关事项的审核意见
    1、公司依法运作情况
    报告期内，监事会成员列席公司各次股东大会和董事会会议，切实履行《公
司法》、《公司章程》赋予的职责，监督公司重大事项的审议和决策，认为相关
事项决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等，董事会与经营
管理层在职责权限内协调运作，确保了公司的高效与合法运行。
    公司董事会认真执行股东大会的各项决议，对关系公司重大利益的事项审慎
决策， 维护股东尤其是中小股东和公司利益不受损害。经营管理层制定了合理
的战略目标和实施计划，在公司的日常经营中予以贯彻执行，对于公司的长期发
展奠定了良好的基础。
    公司董事和高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责，没有违反法律、法规、
公司章程的规定，也未发生其他损害公司利益和股东权益的行为。监事会成员及
时了解和掌握公司运营各方面的情况，对公司经营状况、财务状况和公司高级管
理人员的行为进行了有效的监督，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实
维护公司利益和全体股东的利益。
    2、检查公司财务的情况
    监事会对2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和
审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。
财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、募集资金使用情况
    监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，监事会认为：报告期内，
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定合理、规范的使用募集资金。
    4、对外投资情况
    报告期内，监事会对公司对外投资事项进行了检查和监督。公司未进行证券
投资等风险投资。
    报告期内公司的对外投资均履行了相关审批程序，认真执行了国家相关的法
律法规，定价公允合理，体现了公平、公开、公正的市场原则，没有发现损害公
司利益情形， 也没有发现损害股东利益的情形。收购过程履行了必要的审议程
序和信息披露义务，并按照规定及时进行了内幕信息知情人登记与报备。
    5、关联交易情况
    报告期内，监事会对公司关联交易情况进行核查，公司发生的关联交易的决
策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实
际经营情况需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，
没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    6、对公司内部控制自我评价的意见
    监事会对董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制
制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和
各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部
控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告
和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运
作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大
缺陷。
    公司对2018年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《广东顶固集创
家居股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
    7、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司能够按照法律规定和公司制度做好内幕信息管理和登记工作，切实防范
内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，
保护了广大投资者的合法权益。
    报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
    2019 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法
规、规章和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，做好各项工作。


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                                                                 监事会
                                                           2019年4月2日