证券代码：300749         证券简称：顶固集创           公告编号：2019-164




                     广东顶固集创家居股份有限公司
                   第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25

日在公司会议室（地址：中山市东凤镇东阜三路 429 号 4 楼会议室）以现场和通
讯方式召开第三届董事会第十九次会议，本次会议由董事长林新达召集，会议通
知已于 2019 年 10 月 18 日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事 7
名，实际参与表决董事 7 名。会议由董事长林新达主持，公司全体监事及高级管
理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法

规及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2019 年第三季度报告>的议案》
    董事会同意公司根据深圳证券交易所要求编制公司《2019 年第三季度报告》。

    公司《2019 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


  （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的
合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小


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股东利益的情况。
    本次会计政策变更的具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和

募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.50 亿元（含 1.50 亿元）的
闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品；授权期限为自
公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限
内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相
关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生
产运营的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.00 亿元（含 1.00 亿元）闲置自
有资金购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品；授权期限为自公司股东大
会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动
使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件

并由财务负责人经办具体购买事宜。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （五）审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》


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    公司于 2019 年 4 月 24 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于制
定<公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，公司以截至 2018
年 12 月 31 日的总股本 113,983,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

利人民币 2.20 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本
次权益分派实施完毕后，公司总股本增加至 205,169,400 股。
    现鉴于上述权益分派已实施完毕，依据相关规定，公司拟将公司注册资本由
113,983,000 元变更为 205,169,400 元并对《公司章程》中有关注册资本、股份
总数的条款进行修订。

    同时根据《中华人民共和国公司法》（根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全
国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的
决定》第四次修正）、上市公司治理准则》中国证券监督管理委员会公告〔2018〕
29 号）、《上市公司章程指引（2019 修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，
对公司章程作进一步修订和补充。

    公司章程具体修订情况详见公司于 2019 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站披露的《公司章程修改对照表》。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （六）审议通过《关于授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》
    为便于公司办理本次公司工商变更登记具体事宜，拟提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理本次工商变更的一切事宜。
   本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    （七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2019 年 11 月 12 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，
本次董事会审议的有关议案将提交公司股东大会审议，本次股东大会采取现场表
决与网络投票相结合的方式召开。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


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三、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。


特此公告。


                                      广东顶固集创家居股份有限公司
                                                              董事会

                                                  2019 年 10 月 28 日




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