证券代码：300749             证券简称：顶固集创           公告编号：2019-165




                         广东顶固集创家居股份有限公司
                       第三届监事会第十二次会议决议公告



    本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议通知于2019年10月18日以书面、通讯等方式送达至各位监事；本次监事会会议于

2019年10月25日在公司会议室举行，应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司2019年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2019年第三季度报告》的程序符合

法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司2019年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更，其决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

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    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：在保证公司募集资金投资项目正常实施的情况下，公司继
续使用最高额度不超过人民币1.50亿元（含1.50亿元）的暂时闲置募集资金择机购买

安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，履行了必要的审批程序，内容及程
序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，实
现股东利益最大化，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，公司
拟使用最高额度不超过人民币1.00亿元（含1.00亿元）的自有资金购买安全性高、流
动性好、低风险的投资产品，有利于充分利用闲置资金、提高资金使用效率、增加公

司收益，实现股东利益最大化。不会影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务
的正常开展。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。




    三、备查文件

    1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。




                                              广东顶固集创家居股份有限公司

                                                                        监事会

                                                             2019年10月28日



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