证券代码：300749          证券简称：顶固集创         公告编号：2019-220




                   广东顶固集创家居股份有限公司

        关于发行股份购买资产暨关联交易的一般风险提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份

及支付现金的方式购买苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、深圳市建信远

致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳领凯企业管理合伙企

业（有限合伙）合计持有的深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯

迪仕”或“标的公司”）96.2963%股权。本次交易前，公司持有凯迪仕 3.7037%

股权，本次交易完成后，公司将合计持有凯迪仕 100%股权。

    同时，公司拟通过询价方式向其他不超过 5 名特定投资者（或按照届

时适用的法律法规对发行对象数量的规定）发行股份募集配套资金，募集

配套资金总额不超过 38,000 万元，不超过标的资产交易价格的 100%。募集

配套资金发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的 20%。所募集的配套

资金拟用于支付本次交易中的现金对价和本次重组相关费用。

    本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募

集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施，募集

配套资金的最终发行数量将以上市公司股东大会批准并经中国证监会核准

的发行数量为准。
    2019 年 12 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议和第三

届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<广东顶固集创家居股份有限公

司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>

及其摘要的议案》及其他与本次重组相关的议案，并履行了信息披露义务。

    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重

组》规定，如公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，

可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），

导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

    本次重大资产重组尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，

本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

    本公司郑重提示投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                     广东顶固集创家居股份有限公司

                                                             董事会

                                                 2019 年 12 月 24 日