证券代码：300749           证券简称：顶固集创         公告编号：2021-088




                       广东顶固集创家居股份有限公司
                    第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日
在公司会议室现场召开了第四届董事会第六次会议，本次会议由董事长林新达先
生召集，会议通知已于 2021 年 7 月 28 日以书面方式发出。会议由董事长林新达
先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次董事会的召集、召开、表决等，符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干员工的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法
律法规拟定了公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激
励计划”）及其摘要。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年限制性
股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐冬梅女士回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



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    （二）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    为保证本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据
有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订了公司《2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐冬梅女士回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》
     为高效、有序地完成本激励计划的相关事项，提请股东大会授权董事会办
理本激励计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
    （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数
量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对授予价格进行相应
的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
书》；
    （5）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件、
解除限售/归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委
员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以解除限售/归属；
    （7）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售/归属时所必需的全部事


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宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请
办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
       （8）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止所涉
相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未
解除限售/归属的限制性股票回购注销/取消处理，办理已身故（死亡）的激励对
象尚未解除限售/归属的限制性股票继承事宜；
       （9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规
或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
       （10）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外；
       （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议；
       （12）为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、财务顾问、会计师、
律师等中介机构；
       （13）授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、
核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交
的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
       （14）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一
致。
       上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐冬梅女士回避表决。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件
       1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
       2、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六


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次会议相关事项的独立意见》。
   特此公告。




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                                                          董事会
                                                2021 年 8 月 4 日




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