证券代码：300749          证券简称：顶固集创           公告编号：2021-140


                   广东顶固集创家居股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8
日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十次会
议，本次会议由董事长林新达先生召集，会议通知已于 2021 年 11 月 3 日以书面、
通讯等方式发出。会议由董事长林新达先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开、
表决等，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
    经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合
公司实际情况，对公司注册资本进行变更及对《公司章程》有关条款进行修订。
    具体内容，详见公司于 2021 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》
    根据公司本次变更注册资本及修改公司章程的情况，公司拟向中山市市场监
督管理局申请办理相关变更登记手续，为便于公司办理本次变更登记的具体事
宜，同意提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次变更登记有关的
一切事宜。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，董事会同意公司及子公司在不影响正常生产运营的前提下，拟使用
不超过人民币 2.00 亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风
险较低的理财产品；该额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有
效，在该有效期内，公司及子公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资
期限不超过 12 个月，上述投资额度在授权期限内可以滚动使用。同时在上述额
度及期限范围内，董事会提请股东大会授权董事长在有效期内和额度范围内行使
决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关
事宜。
    独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2021 年 11 月 24 日召开公司 2021 年第三次临时股东
大会，审议上述需股东大会审议的事项，股权登记日为 2021 年 11 月 19 日（星
期五）。
    公司 2021 年第三次临时股东大会的有关审议事项及时间和相关安排详见公
司于 2021 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
    特此公告。


                                             广东顶固集创家居股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 11 月 9 日


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