证券代码：300749              证券简称：顶固集创         公告编号：2022-013



                         广东顶固集创家居股份有限公司

                     第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日在公司会
议室现场召开了第四届监事会第十次会议，本次会议由监事会主席陈有斌先生召集，
会议通知已于2022年4月13日以书面、通讯等方式发出。会议由监事会主席陈有斌先
生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会的召集、召开、表决等
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
   公司2021年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在2021年度的
工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021
年度监事会工作报告》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
   （二）审议通过《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
   经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告全文及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公
司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
   （三）审议通过《关于公司<2021年度社会责任报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021


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年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
   经审核，监事会认为：《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2021年度的财务状况和经营成果。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
   （五）审议通过《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
   经审核，监事会认为：公司2022年度财务预算情况符合公司战略发展目标和2022
年度市场营销计划以及生产经营计划。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
   （六）审议通过《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
   经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2021年度利润分配预案是结合公司2021
年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该
预案提交公司2021年年度股东大会审议。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
   （七）审议通过《关于公司<2021年度审计报告>的议案》
   经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年
度审计报告》公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度
的合并及母公司经营成果和现金流量。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   （八）审议通过《关于公司<2021年度营业收入扣除情况的专项说明>的议案》
   经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年
度营业收入扣除情况的专项说明》和《2021年度审计报告》的相关内容一致。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




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   （九）审议通过《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》
   经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保
证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构
的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制
制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公
司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
   公司对2021年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对公司《2021年度内部
控制自我评价报告》无异议。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   （十）审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
   经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审
计机构，在进行各项审计工作的过程中能够勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计
准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，我们同意公司继续
聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
   （十一）审议通过《关于<2021年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情
况的专项说明>的议案》
   经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度公
司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告》客观地反映了公司2021
年度关联方占用资金情况，2021年度公司不存在关联方违规占用公司资金的情形。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
   （十二）审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
   经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用均符合证监会、深圳证
券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不


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存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   (十三)审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易并预计2022年度日常关联
交易的议案》
   经审核，监事会认为：与关联方已发生的日常关联交易事项为公司业务发展需要，
交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
   (十四)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
   经审核，监事会认为：公司计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际
情况。本次计提资产减值准备和核销资产后能公允的反映截至2021年12月31日公司财
务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议决
策该议案的程序合法、合规，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
   （十五）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
   经审核，监事会认为：公司本次向控股子公司浙江因特提供财务资助事项符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，资金借款利息定价公允，
本次财务资助符合浙江因特发展的需要，且浙江因特另一主要经营股东周秀凯先生及
其配偶杨巧华女士同意为上述财务资助事项承担个人连带责任担保，风险处于可控范
围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
同意公司本次向控股子公司浙江因特提供财务资助事项的总体安排。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十六）审议通过《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本次回购注销和作废部分已授予限制性股票的相关程
序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草


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案）》中的相关规定，履行了必要的审核程序，同意对已授予尚未解除限售的第一类
限制性股票合计 540,850.00 股予以回购注销，对已授予尚未归属的第二类限制性股
票合计 492,850.00 股予以作废。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十七）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次变更注册资本及修改《公司章程》事项符合相关
法律、法规、规范性文件的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十八）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目建设期的变化，
不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集
资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募投项目延期，不会对公司目前的生产
经营造成实质性影响。同意对募投项目进行延期。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。




                                                  广东顶固集创家居股份有限公司
                                                                        监事会
                                                                2022年4月26日




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