证券代码：300749           证券简称：顶固集创           公告编号：2022-056


                      广东顶固集创家居股份有限公司
                     第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28
日在公司会议室现场召开了第四届董事会第十二次会议，本次会议由董事长林新
达先生召集，会议通知已于 2022 年 4 月 22 日以书面方式发出。会议由董事长林
新达先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次董事会的召集、召开、表决等，符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第
一季度报告全文》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

    特此公告。

                                           广东顶固集创家居股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 4 月 29 日


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