证券代码：300749           证券简称：顶固集创        公告编号：2022-076




                   广东顶固集创家居股份有限公司

                第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通
知已于 2022 年 8 月 15 日书面邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈有斌先生主持，会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议形成了如
下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 《广东顶固集创家居股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。



    特此公告。



                                          广东顶固集创家居股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2022 年 8 月 26 日