证券代码：300749                证券简称：顶固集创         公告编号：2022-
085



                      广东顶固集创家居股份有限公司

                 第四届董事会第十四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2022 年 10 月 17 日通过书面、通讯等方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

       会议由董事长林新达先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事认真审
议，会议形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
       经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1、 《广东顶固集创家居股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

       特此公告。

                                             广东顶固集创家居股份有限公司

                                                                    董事会
2022 年 10 月 28 日