证券代码：300751          证券简称：迈为股份           公告编号：2018-013



                     苏州迈为科技股份有限公司

                 第一届监事会第十次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
通知于 2018 年 11 月 26 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2018 年 12 月 3 日
下午 14:00 在苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801 号 9 幢 1 楼会议室召开。
会议应到监事 3 名，实际参加 3 名，符合《苏州迈为科技股份有限公司章程》的
规定。会议由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议，与会监事审
议并一致通过了以下议案：

       一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    公司本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，不影响募
投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项
决策和审议程序合法、合规。同意公司以募集资金置换预先已投入年产双头双轨、
单头单轨太阳能电池丝网印刷线各 50 条项目的自筹资金人民币 46,351,935.07
元。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2019 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信
额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
    监事会经审议认为，公司本次申请综合授信及为全资子公司担保行为风险可
控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及全资子公司
的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的
利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；监事会一致同意
上述授信及担保事项。
    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经核查，监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金
使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，
在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资
金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。我们同意公司在授权范围内使用不超过 38,000 万元
的闲置募集资金进行现金管理的事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经核查，我们认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高
自有资金的资金使用效率，投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的
相关规定。我们同意公司在授权范围内使用不超过 40,000 万元（含等值外币）
闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过《关于向客户提供担保的议案》
    经审查，我们认为：公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产
状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。该担
保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会
对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会同意上述担保事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                         苏州迈为科技股份有限公司监事会
                                                       2018 年 12 月 5 日
备查文件：
1、《苏州迈为科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。