证券代码：300751        证券简称：迈为股份           公告编号：2019-008



                   苏州迈为科技股份有限公司

             第一届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州迈为科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议通知于 2019 年 02
月 15 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2019 年 02 月 25 日上午 10：00
在苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801 号 9 幢 1 楼会议室以现场会议结合通
讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人（【吉争
雄】以通讯表决方式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1、 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    《2018 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

   公司独立董事冯运晓先生、吉争雄先生和徐炜政先生分别向董事会递交了

《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职，

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018

年度独立董事述职报告》及《2018 年度董事会工作报告》。

   本议案须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    公司监事会审议通过了本议案，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2018 年度财务决算报告》。

   本议案须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   5、 审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常
关联交易预计的议案》
    关联董事范宏先生回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独
立意见，公司监事会及保荐机构发表了相关意见，详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计
的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、 审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》
     公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2018 年度审计报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
   公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根
据自身实际情况，完成了 2018 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级
管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会对本项议案发表了意见，详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
   本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2018 年年度报告摘要》、《2018 年年度报告》。

   本议案须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度母
公司实现净利润 147,782,826.57 元（合并报表净利润 170,433,865.51 元），加
上年初未分配利润 192,430,560.77 元，提取法定盈余公积金 14,778,282.66 元。
公司 2018 年度可供股东分配的利润为 325,435,104.68 元。根据公司实际经营情
况及公司章程，2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本
5200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），本年度不以
公积金转增股本，不分红股。
    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润
分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
    公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2018 年度利润分配的公告》。

   本议案须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    公司拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度外部审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层与江苏苏亚金诚会计师事
务所（特殊普通合伙）协商确定 2019 年度审计费用。
    公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会对本
项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》。

   本议案须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   10、    审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    公司独立董事、监事会及保荐机构分别对该事项发表了意见，公司审计机
构江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州迈为科技股份
有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、   审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司监事会、独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、   审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》
    会议同意决定于 2019 年 3 月 20 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2018
年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件：
    1、《第一届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
             苏州迈为科技股份有限公司董事会
                        2019 年 02 月 26 日