证券代码：300751            证券名称：迈为股份       公告编号：2019-044



                      苏州迈为科技股份有限公司
                       关于修改公司章程的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州迈为科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 8 月 23 日
召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，
现将相关情况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日发布的【第 10 号公告】
《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》以及《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规的相关规定，公司拟对公司章程做如下修改。具体内容如下：

变更事项                原章程条款                   修订后条款

                  本公司股东大会召开地点为公
           司住所地或股东大会通知中指定地
           点。                                  本公司股东大会召开地点
                  股东大会将设置会场，以现场 为公司住所地或股东大会通知
           会议形式召开。公司还将提供网络 中指定地点。
           方式为股东参加股东大会提供便          股东大会将设置会场，以
第四十四
           利。股东以网络投票方式进行投票 现场会议形式召开。公司还将
   条
           表决的，按照中国证券监督管理委 提供网络方式为股东参加股东
           员会、深圳证券交易所和中国证券 大会提供便利。股东通过上述
           登记结算有限责任公司等机构的相 方式参加股东大会的，视为出
           关规定以及本章程执行。股东通过 席。
           上述方式参加股东大会的，视为出
           席。以网络、通讯或其他方式参加
             股东大会的，应提供合法有效的股
             东身份确认证明。

                 董事由股东大会选举或更换，       董事由股东大会选举或者
第九十六     任期三年。董事任期届满，可连选   更换，并可在任期届满前由股
   条        连任。董事在任期届满以前，股东   东大会解除其职务。董事任期
             大会不能无故解除其职务。         三年，任期届满可连选连任。

                                                  董事会行使下列职权：
                                                  …………
                                                  超过股东大会授权范围的
                                              事项，应当提交股东大会审议。
                                                  公司董事会设立审计委员
                                              会、战略委员会、提名委员会、
                 董事会行使下列职权：
                                              薪酬与考核委员会。专门委员
                 …………
                                              会对董事会负责，依照本章程
第一百零         超过股东大会授权范围的事
                                              和董事会授权履行职责，提案
  七条       项，应当提交股东大会审议。
                                              应当提交董事会审议决定。专
                                              门委员会成员全部由董事组
                                              成，其中审计委员会、提名委
                                              员会、薪酬与考核委员会中独
                                              立董事占多数并担任召集人，
                                              审计委员会的召集人为会计专
                                              业人士。

   本事项尚需提交股东大会审议。
   特此公告。
                                          苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 24 日


备查文件：
   1、第一届董事会第二十三次会议决议；