证券代码：300751       证券简称：迈为股份              公告编号：2020-027




                   苏州迈为科技股份有限公司

               第二届董事会第一次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2019 年度股东大会选
举产生第二届董事会成员。公司第二届董事会第一会议通知于 2020 年 4 月 20 日
以口头及电话的方式发出。会议于 2020 年 4 月 20 日下午 16：00 在苏州市吴江
区芦荡路 228 号 2 号楼一楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会
议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人（吉争雄以通讯表决方式参加），会
议由董事周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
   1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
    会议选举周剑先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任
期一致。依据《苏州迈为科技股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定
代表人。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
公告》。
    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。
    经公司董事长提名，新一届董事会专门委员会组成人员分别为：
   （1）周剑、王正根、徐炜政（WEIZHENG XU）为公司董事会战略委员会委员，
其中，周剑为公司董事会战略委员会召集人；
   （2）徐炜政（WEIZHENG XU）、吉争雄、刘琼为公司董事会提名委员会委员，
其中，徐炜政（WEIZHENG XU）为公司董事会提名委员会召集人。
   （3）冯运晓、徐炜政（WEIZHENG XU）、范宏为公司董事会薪酬与考核委员会
委员，其中，冯运晓为公司董事会薪酬与考核委员会召集人；
   （4）吉争雄、王正根、冯运晓为公司董事会审计委员会委员，其中，吉争雄
为公司董事会审计委员会召集人。
    上述人员任期三年，与本届董事会任期一致。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
公告》。
    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    公司第二届董事会同意聘任王正根先生为公司总经理，任期三年，自本次会
议审议通过之日起至第二届董事会届满。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；本议案详情请见公司于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届
完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
   4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》。
    公司第二届董事会同意聘任刘琼先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期三
年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；本议案详情请见公司于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届
完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
   5、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》。
    公司第二届董事会同意聘任施政辉先生、李定勇先生、李强先生为公司副总
经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；本议案详情请见公司于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届
完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
   6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    公司第二届董事会同意聘任徐孙杰先生为公司证券事务代表，任期三年，自
本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
公告》。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
    1、《苏州迈为科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 20 日