证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2020-026
苏州迈为科技股份有限公司
2019年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议
的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:00 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 4 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：苏州市吴江区芦荡路 228 号 2 号楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长周剑先生。
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议的出席情况
1、 出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共
计 76 名，所持（代表）股份数 37,008,660 股，占公司有表决权股份总数的
71.1705％。
2、 现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托
代表共 8 名，所持（代表）股份 30,384,554 股，占公司有表决权股份总数的
58.4318％。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表共 68 名，所
持（代表）股份数 6,624,106 股，占公司有表决权股份总数的 12.7387％。
4、 中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东及股东授权委
托代表共 69 人，所持（代表）股份数 1,568,540 股，占公司有表决权股份总数
的 3.0164％。
5、 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
或列席会议。
三、议案审议表决情况
议案 10、议案 11 和议案 12 实行累积投票制。本次股东大会采用现场记名
投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 37,007,760 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9976％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决结果为：同意 1,567,640 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9426％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0574％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
2、审议《关于公司 2019 年度财务决算的议案》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 37,007,760 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9976％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决结果为：同意 1,567,640 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9426％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0574％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
3、审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 37,007,760 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9976％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决结果为：同意 1,567,640 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9426％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0574％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
4、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 37,007,760 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9976％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决结果为：同意 1,567,640 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9426％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0574％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
5、审议《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 37,007,760 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9976％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决结果为： 同意 1,567,640 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9426％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0574％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
6、审议《关于 2020 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及
在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 37,006,260 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9935％；反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决结果为：同意 1,566,140 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8470％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1530％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
7、审议《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 37,007,760 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9976％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决结果为：同意 1,567,640 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9426％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0574％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
8、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 37,007,760 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9976％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决结果为：同意 1,567,640 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9426％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0574％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
9、审议《关于制定<苏州迈为科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）
股东回报规划>的议案》；
表 决 结 果 为 ： 同 意 37,007,760 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9976％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决结果为：同意 1,567,640 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9426％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0574％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得本次会议审议通过。
10、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人
的议案》；
（1）选举周剑先生为公司第二届董事会非独立董事：
表决结果：赞成票 37,007,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9973%。其中中小投资者的表决情况：赞成票 1,567,540 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9362%。本议案获得本次会议审议通过。
（2）选举王正根先生为公司第二届董事会非独立董事：
表决结果：赞成票 37,007,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9973%。其中中小投资者的表决情况：赞成票 1,567,540 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9362%。本议案获得本次会议审议通过。
（3）选举刘琼先生为公司第二届董事会非独立董事：
表决结果：赞成票 37,007,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9973%。其中中小投资者的表决情况：赞成票 1,567,540 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9362%。本议案获得本次会议审议通过。
（4）选举范宏先生为公司第二届董事会非独立董事：
表决结果：赞成票 37,007,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9973%。其中中小投资者的表决情况：赞成票 1,567,540 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9362%。本议案获得本次会议审议通过。
11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的
议案案》；
（1）选举吉争雄先生为公司第二届董事会独立董事：
表决结果：赞成票 37,007,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9973%。其中中小投资者的表决情况：赞成票 1,567,540 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9362%。本议案获得本次会议审议通过。
（2）选举冯运晓先生为公司第二届董事会独立董事：
表决结果：赞成票 37,007,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9973%。其中中小投资者的表决情况：赞成票 1,567,540 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9362%。本议案获得本次会议审议通过。
（3）选举徐炜政（WEIZHENG XU）先生为公司第二届董事会独立董事：
表决结果：赞成票 37,007,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9973%。其中中小投资者的表决情况：赞成票 1,567,540 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9362%。本议案获得本次会议审议通过。
12、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候
选人的议案》；
（1）选举夏智凤女士为公司第二届监事会非职工代表监事：
表决结果：赞成票 37,007,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9973%。其中中小投资者的表决情况：赞成票 1,567,540 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9362%。本议案获得本次会议审议通过。
（2）选举任富钧先生为公司第二届监事会非职工代表监事：
表决结果：赞成票 37,006,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9932%。其中中小投资者的表决情况：赞成票 1,566,040 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8406%。本议案获得本次会议审议通过。
四、 律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所朱东律师、黄萍萍律师到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、 备查文件
1、 苏州迈为科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、 国浩律师（南京）事务所关于苏州迈为科技股份有限公司 2019 年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日
