东吴证券股份有限公司

                   关于苏州迈为科技股份有限公司

               部分募集资金投资项目延期的核查意见



       东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州迈
为科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈为股份”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《苏
州迈为科技股份有限公司章程》《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》
的规定，对迈为股份部分募集资金投资项目延期情况进行了审慎核查，核查的具
体情况如下：


       一、募集资金基本情况


       经中国证券监督管理委员会2018年10月13日证监许可[2018]1630号《关于核
准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A股）1,300万股，发行价格为56.68元/股，募集资金总
额 人 民币 736,840,000.00 元， 扣除承销及 保 荐费用和其他发 行费用人民币
75,660,000.00元后，募集资金净额为人民币661,180,000.00元。上述募集资金
于2018年11月6日全部到账，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了苏亚验[2018]28号《验资报告》。
       公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，募集资金具体投资项目情况
如下：
                                                                   单位：万元

                                                               拟投入募集资金
 序号                   项目名称                  投资总额
                                                                     金额

   1       年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网    43,118.00        43,118.00
             印刷线各 50 条

     2       补充流动资金                                        23,000.00             23,000.00

                            合   计                              66,118.00             66,118.00


         二、募集资金投资项目及进度情况


         截至2020年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均在有序推
进之中，其具体信息及进度情况如下：
                                                                                     单位：万元
                                                  承诺投入                           项目达到预
                                                              累计投入      投资进
序号             项目名称             投资总额    募集资金                           定可使用状
                                                                金额          度
                                                    金额                               态日期
          年产双头双轨、单头
                                                                                     2020 年 3 月 31
 1        单轨太阳能电池丝            43,118.00   43,118.00 21,597.81       50.09%                日
          网印刷线各 50 条
 2        补充流动资金                23,000.00   23,000.00 23,000.00         100%         不适用

            合    计                  66,118.00   66,118.00   44,597.81        - -             - -


         三、本次部分募集资金项目延期的具体情况


         按照预定投资进度，公司年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各
50 条项目共分两期建设，截至公告日，其中一期工程已完工并投入使用，二期
工程已完成厂房封顶，正稳步推进中。现公司按实际进度对该项目计划完成时间
进行调整，项目投资总额和建设规模不变，具体情况如下：


 序号                        项目名称                   原计划完成时间      调整后计划完成时间

             年产双头双轨、单头单轨太阳能电池
     1                                                 2020 年 3 月 31 日      2021 年 3 月 31 日
             丝网印刷线各 50 条


         四、本次部分募集资金项目延期的原因和影响


         1、本次部分募集资金项目延期的原因
         公司“年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各 50 条”项目实施
地位于苏州市吴江区，由于募集资金到位时间晚于项目开始时间，一定程度上延
缓了募集资金投资项目的建设进度。同时，根据项目建设过程中的实际需要，确
保募集资金投资项目建设的稳健性和募集资金使用效果，公司采取分期建设的方
式，投入周期较原计划有所延长。其中，一期工程已经于 2019 年 11 月份达到预
定可使用状态并转为固定资产，于 2019 年 12 月份取得不动产权证并正式投入使
用。二期工程已开工建设，有序推进中。综合考虑二期项目的实施进程、新冠肺
炎疫情的影响等因素，公司经过审慎研究论证，将募集资金投资项目整体达到预
定可使用状态日期延长至 2021 年 3 月 31 日。
    2、本次部分募集资金项目延期的影响

    本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎
决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相
关规定。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大
不利影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目
顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。


    五、审议程序及董事会、监事会及独立董事意见


    （一）董事会审议情况

    2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》，经审议，全体董事一致同意公司将首次公开发行
股票募集资金项目中的“年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各 50
条”的达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 3 月 31 日。

    （二）监事会审议情况

    2020 年 4 月 27 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募集资金投资项目的延期是基
于项目实际建设情况，本着对公司及股东利益负责的原则，对募投项目做出的适
当调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合监管
部门有关规定。监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。

    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目
实际情况而做出的谨慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等公司制度的要求，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序，
符合公司实际经营的需要和长远发展规划。因此，我们一致同意公司本次募集资
金投资项目延期事项。


    六、保荐机构核查意见


    经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：本次募集资金投资项目延期
事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，
履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定。同时，本次募集资金投
资项目延期事项是公司根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响。综上，东吴证券股份有限公司对于公司本次部分募集资金投资
项目延期事项无异议。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：
                        左道虎                   李生毅




                                                   东吴证券股份有限公司


                                                             年   月   日