证券代码：300751          证券简称：迈为股份            公告编号：2020-075



                    苏州迈为科技股份有限公司

           关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 5 日召开
第二届董事会第三次会议，于 2020 年 5 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大
会，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。
    根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度的要求及公司实施 2019 年度
利润分配方案调整，公司于 2020 年 7 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、
第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案
的议案》等议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行相应修订，主要修订情
况如下：
预案章节            章节内容           修订情况
                                       更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待
重要提示            重要提示
                                       履行审批程序
                                       公司实施 2019 年度利润分配方案后调整非
重要提示            重要提示
                                       公开发行 A 股股票发行价格和发行数量
第一章 本次非公开   四、本次非公开发行 根据创业板新规及公司实施 2019 年度利润
发行方案概要        的具体方案         分配方案调整相关表述
第一章 本次非公开   五、本次发行是否构
                                       更新本次非公开发行已履行决策程序
发行方案概要        成关联交易
                  七、本次发行方案已
第一章 本次非公开 经取得有关主管部门 更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待
发行方案概要      批准的情况以及尚需 履行审批程序
                  呈报批准的程序
第二章 发行对象的
                   二、附条件生效的股 根据新签订的《苏州迈为科技股份有限公司
基本情况及附条件生
                   份认购合同的内容摘 与周剑、王正根之附条件生效的股份认购协
效的股份认购合同的
                   要                 议之补充协议》修订认购协议内容摘要
内容摘要
第四章 董事会关于
                   六、本次股票发行相
本次发行对公司影响                    根据创业板新规修改“审核风险”相关表述
                   关的风险说明
的讨论与分析
                    二、（七）关于本次
第六章 与本次发行相                    更新本次非公开发行已履行决策程序、根据
                    非公开发行股票摊薄
关的董事会声明及承                     实施 2019 年度利润配方案更新本次发行摊
                    即期回报及填补措施
诺事项                                 薄即期回报对公司主要财务指标的影响。
                    的审议程序
    修订后的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已于 2020 年
7 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
    本次非公开发行预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相
关事项的实质性判断、确认或批准，本次非公开发行股票相关事项的生效和完成
尚待通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册。敬请广大投资者注意投
资风险。
    特此公告。


                                            苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                   2020 年 7 月 28 日