证券代码：300751          证券简称：迈为股份          公告编号：2021-007



                   苏州迈为科技股份有限公司
            第二届董事会第十一次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    苏州迈为科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于 2021 年 1
月 20 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2021 年 1 月 26 日下午
14：00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 2 号楼三楼会议室以现场会议结合通讯表
决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人（董事吉争雄、
徐炜政以通讯表决方式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
   （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金的使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目进度的
前提下，使用不超过65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在
12 个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、
通知存款、定期存单、协定存款等。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个
月内可以滚动使用。上述事项经本次董事会审议通过后，公司董事会授权董事长
在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，
公司财务负责人具体办理相关事宜。
    公司独立董事、监事会就本议案发表了同意的意见，公司保荐机构发表了核
查意见。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

   三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。
                                        苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                         2021年1月26日