证券代码：300751         证券简称：迈为股份           公告编号：2021-033



                   苏州迈为科技股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    苏州迈为科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于 2021 年 3
月 30 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2021 年 4 月 9 日下午 13：
00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 2 号楼三楼会议室以现场会议结合通讯表决的
方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主
席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经核查，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各
项业务活动的有序、有效开展。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2020 年度财务决算报告》。
    本议案须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    经核查，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，
表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，交易价格
公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在
损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意该事项。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2020 年度审计报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同
意该议案事项。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2020 年年度报告摘要》《2020 年年度报告全文》。
    本议案须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
    经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的 2020 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案，在遵守《公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾
了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结
合在一起。监事会一致同意该议案。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
    本议案须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
    监事会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业资格，承办
公司 2020 年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2020 年度审计报告客观、
公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告》。
    本议案须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益
的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、审议通过《关于 2021 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信
额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
    本项议案内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2021 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度
内为全资子公司提供担保的公告》。
    本议案尚须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    本议案尚须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过《关于修订<员工借款管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：本次为员工提供借款事项是在不影响公司主营业务发
展的前提下，切实减轻公司员工的经济压力，有利于稳定公司的人才队伍，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。同
意公司制定的《员工借款管理办法》。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《员工借款管理办法》（2021 年 4 月）。
    本议案尚须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次与专业机构共同投资系借助专业投资机构的
经验和能力，有效提高对投资基金的专业性。本次交易决策程序符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：本次募集资金投资项目的延期是基于项目实际建设情况，本着
对公司及股东利益负责的原则，对募投项目做出的适当调整，不存在变相改变募
集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合监管部门有关规定。监事会同意
本次募集资金投资项目延期事项。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2020 年度监事会工作报告》。
    本议案须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                         苏州迈为科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 10 日