迈为股份：2020年度董事会工作报告2021-04-10
苏州迈为科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着
对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大
会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公
司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将 2020 年度董事会工作情况报告
如下：
一、2020 年度公司经营情况
2020 年度，公司围绕年度经营计划及上市目标有序开展工作，各项业务稳
步推进，市场占有率持续提升。公司全年实现营业收入 228,544.27 万元，比去
年同期增长 58.96%；利润总额 45,055.02 万元，比去年同期增长 54.31%；归属
于上市公司股东的净利润 39,443.36 万元，比上年同期增长 59.34%；归属于上
市公司股东的所有者权益 174,635.37 万元，比去年同期增长 28.52%；实现基本
每股收益 7.58 元/股。
二、2020 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2020 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的规
定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开十一次董事会会议，
具体如下：
序
会议届次 召开日期 主要议案
号
1、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
第一届董事会 2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
2020 年 3 月
1 第二十七次会 3、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告
27 日
议 的议案》
4、《关于公司 2019 年度财务决算的议案》
5、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况
及 2020 年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
7、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
8、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
9、《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议
案》
10、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》
11、《关于公司会计政策变更的议案》
12、《关于 2020 年度公司及全资子公司向相关银
行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公
司提供担保的议案》
13、《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》
14、《关于制定<苏州迈为科技股份有限公司未来
三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董
事会非独立董事候选人的议案》
16、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董
事会独立董事候选人的议案》
17、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员
的议案》
第二届董事会 2020 年 4 月
2 3、《关于聘任公司总经理的议案》
第一次会议 20 日
4、《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》
5、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
第二届董事会 2020 年 4 月 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
3
第二次会议 27 日 议案》
3、《关于部分募资资金投资项目延期的议案》
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》
2、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
3、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
4、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用
第二届董事会 2020 年 5 月 的可行性分析报告的议案》
4
第三次会议 5日 5、《关于本次非公开发行 A 股股票发行方案论证
分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补回报措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份
认购协议的议案》
9、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议
案》
10、《关于公司设立本次非公开发行股票募集资
金专用账户的议案》
11、《关于提请股东大会批准认购对象免于以要
约收购方式增持公司股份的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
13、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会
的议案》
第二届董事会 2020 年 5 月 1、《关于签订国有土地使用权出让合同及开发建
5
第四次会议 16 日 设协议的议案》
1、《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》
3、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》
4、《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议
案》
第二届董事会 2020 年 7 月
6 5、《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议
第五次会议 27 日
案》
6、《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票发行
方案论证分析报告的议案》
7、《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份
认购协议之补充协议的议案》
1、《关于公司第二期股权激励计划（草案）及其
摘要的议案》
2、《关于公司<第二期股权激励计划考核管理办
第二届董事会 2020 年 9 月 法>的议案》
7
第六次会议 14 日 3、《关于提请股东大会授权董事会具体办理股权
激励计划有关事项的议案》
4、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会
的通知》
1、《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格
第二届董事会 2020 年 9 月 并注销部分期权的议案》
8
第七次会议 21 日 2、《关于第一期股权激励计划第一个行权期行权
条件成就的议案》
第二届董事会 2020 年 10 1、《关于新增公司 2020 年度日常关联交易预计
9
第八次会议 月 13 日 的议案》
1、《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项
第二届董事会 2020 年 10
10 的议案》
第九次会议 月 15 日
2、《关于向激励对象授予第二期股票期权的议案》
1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
第二届董事会 2020 年 10
11 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
第十次会议 月 28 日
议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年度，公司共召开了三次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了
全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续
发展。股东大会具体召开情况如下：
序
会议届次 召开日期 主要议案
号
1、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的
议案》
2、审议《关于公司 2019 年度财务决算的议案》
3、审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议
案》
4、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议
案》
5、审议《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所
的议案》
6、审议《关于 2020 年度公司及全资子公司向相
关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资
2019 年度股东 2020 年 4 月 子公司提供担保的议案》
1
大会 20 日 7、审议《关于变更公司住所并修改公司章程的议
案》
8、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的
议案》
9、审议《关于制定<苏州迈为科技股份有限公司
未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二
届董事会非独立董事候选人的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二
届董事会独立董事候选人的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二
届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
的议案》
2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议
案》
3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》
4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行 A 股股票发行方案
论证分析报告的议案》
2020 年第一次 2020 年 5 月 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的
2
临时股东大会 21 日 议案》
7、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的
股份认购协议的议案》
9、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易
的议案》
10、审议《关于提请股东大会批准认购对象免于
以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本
次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
1、审议《关于公司第二期股权激励计划（草案）
及其摘要的议案》
2020 年第二次 2020 年 10 2、审议《关于公司<第二期股权激励计划考核管
3
临时股东大会 月 13 日 理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理
股权激励计划有关事项的议案》
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，
积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未
来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向
的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。
2、董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，
积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准
和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出
建议。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》
的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬
情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩
效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。
4、董事会审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，
积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资
金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内
部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经
营情况。
三、2021 年度发展规划
2021 年，公司将认真遵守上市公司各项规范，重点提升研发与生产能力、
整体营销能力、核心团队的竞争力和投资者关系工作等，在突出主业的基础上实
现全面可持续发展。
（一）提升研发与生产能力
公司持续加大研发投入，通过高端人才引进等方式，在新产品研发等方面，
积极做好专利布局、产品规划、加大研发、设备投入，围绕市场和客户需求，将
公司产品做得更加完美。积极研究新一代太阳能电池技术，提高产品性价比，使
得 HJT 电池的投资成本大幅度降低，符合国家对太阳能电池降本增效的战略发展
要求。另一方面，公司将加快落实迈为智能产业园项目用地，积极推进项目的进
程，进一步提升公司生产研发能力。
（二）提升整体营销能力
整体营销能力是公司核心竞争力的重要体现。在提高产品竞争力的同时，进
一步扩展和巩固国内市场，革新产品技术，积极努力地拓展海外市场，加强与客
户单位在创新阶段就展开前瞻性合作。
（三）提升核心团队的竞争力
人才是企业的核心竞争力，优化人才战略和绩效考核、激励机制对文化企业
尤为重要。公司要重视内部人才培养、紧跟业务发展需求，针对公司重点发展的
领域和新兴业务，在业务运作过程中培养人才、锻炼人才。利用上市公司的优势，
完善薪酬考核体系，不断探索灵活的人事制度和劳动分配制度，接轨行业人才体
系。同时积极吸纳更多的行业领军人才，以出精品、出效益为目标，提升公司核
心团队的竞争力。
（四）提升投资者关系工作
2021 年度，公司将进一步完善公司的法人治理结构，加强投资者关系管理，
进一步提升公司信息披露质量，加强公司与市场投资者之间的沟通，加深投资者
对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护
中小投资者合法权益。
董事会作为公司的决策机构，在报告期内坚持依照相关法律法规和规范性文
件赋予的职权，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的态
度，切实有效地履行了董事会职责，较圆满的完成了公司股东大会部署的各项工
作任务。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
