关于苏州迈为科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与
使用情况的鉴证报告
苏亚鉴 [2021] 13 号
审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼
邮 编：210009
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com
苏亚金诚会计师事务所( )(特)
普通
( )(殊)( )(合伙)
苏 亚 鉴 [2021] 13 号
关于苏州迈为科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的
鉴证报告
苏州迈为科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州迈为科技股份有限公司(以下简称迈为股份)董事会编制
的《苏州迈为科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（以下简称专项报告）进行了鉴证。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易创
业板上市公司规范运作指引》及有关规定编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是迈为股
份管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101—历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报
告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、询问、重新
计算和分析程序等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
我们认为，迈为股份董事会编制的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及有关格式指引的规定编制，如实反映了迈为股份 2020 年度募集资金存放
和实际使用情况。
本鉴证报告仅供迈为股份 2020 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为迈为股份 2020 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送深
圳证券交易所。
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：李来民
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：何耀琦
中国 南京市 二○二一年四月九日
苏州迈为科技股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会2018年10月13日证监许可[2018]1630号《关于核准苏州迈为科技股份有限
公司首次公开发行股票的批复》核准，苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发
行人民币普通股（A股）1,300万股，发行价格为56.68元/股，募集资金总额人民币736,840,000.00元，扣除承
销及保荐费用和其他发行费用人民币75,660,000.00元后，募集资金净额为人民币661,180,000.00元。上述募
集资金于2018年11月6日全部到账，并经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏
亚验[2018]28号《验资报告》。
（二）截至2020年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为120,114,872.14元，其中，存放在募集
资金专户的活期存款15,114,872.14元，银行结构性存款余额105,000,000.00元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 661,180,000.00
二 募集资金使用 559,660,723.86
其中：2020年募集资金使用 175,897,101.45
三 结余取出
四 利息收入 18,605,877.17
五 手续费支出 10,281.17
六 尚未使用的募集资金余额 120,114,872.14
其中：银行结构性存款 105,000,000.00
银行活期存款 15,114,872.14
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州迈为科技股份
有限公司募集资金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
2018年11月16日公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《苏州迈为
科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、南京银行
股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行签订《募集资金三方监管协议》（以
下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳
证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定
履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账户 金额
1 南京银行股份有限公司苏州分行 0901290000002955 15,114,872.14
2 上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 89160078801300000314
合计 15,114,872.14
三、2020年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2018年11月首次公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020年公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2018年11月27日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年10月31日募集资金
投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2018年12月3日，公司召开
第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币46,351,935.07元。
公司本次募投资金置换前期已投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变公司
募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超
过6个月，符合监管的要求。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详
细内容请见2018年12月5日在中国证监会指定信息披露网站披露的《苏州迈为科技股份有限公司关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-008）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）结余募集资金使用情况
2018年11月首次公开发行股份募集资金募投项目尚未实施完毕。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2020年12月31日，公司尚未使用的募集资金为120,114,872.14元，其中，存放在募集资金专户的活
期存款15,114,872.14元，未到期银行结构性存款余额105,000,000.00元。
（八）募集资金使用的其他情况
2020年10月28日，公司召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议并通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元闲置募集资
金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度
及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详
见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-115）。
截至2020年12月31日，用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为10,500.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用情况的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《苏州迈为
科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
苏州迈为科技股份有限公司
2021 年 4 月 9 日
附表 1
募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
单位：人民币万元
募集资金总额 66,118.00 2020 年投入募集资金总额 17,589.71
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 55,966.07
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目
截至期末 项目达 截止报
已变更项 投入进度 到预定 本报告 告期末 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计投
承诺投资项目 目，含部分 （%） 可使用 期实现 累计实 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 入金额 入金额（2）
变更（如有） (3)=(2)/(1 状态日 的效益 现的效 效益 大变化
) 期 益
年产双头双轨、单头
2021 年 35,998.7 35,998.7
单轨太阳能电池丝网 否 43,118.00 43,118.00 17,515.81 32,958.10 76.44 是 否
9月 9 9
印刷线各 50 条
补充流动资金 否 23,000.00 23,000.00 73.90 23,007.97 100.03 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目投向小 35,998.7 35,998.7
计 66,118.00 66,118.00 17,589.71 55,966.07 9 9
超募资金投向
归还银行贷款（如有） 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
补充流动资金（如有） 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
超募资金投向小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
35,998.7 35,998.7
合计 66,118.00 66,118.00 17,589.71 55,966.07 9 9
年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各 50 条项目，公司原定于 2021
年 3 月 31 日达到预定可使用状态，现延期至 2021 年 9 月 30 日，具体原因详见
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
2021 年 4 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
（分具体项目）
分募集资金投资项目延期的公告》。按照募集资金投资规划，该项目将从 2020
年 4 月开始产生效益，目前该项目已分阶段投入使用，报告期内开始产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2018 年 11 月 27 日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至
2018 年 10 月 31 日募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核，
并出具了专项鉴证报告；2018 年 12 月 3 日，公司召开第一届董事会第十八次
募集资金投资项目先期投入及置换情况 会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金
人民币 46,351,935.07 元。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发
表了明确同意意见
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 120,114,872.14 元，其
尚未使用的募集资金用途及去向 中，存放在募集资金专户的活期存款 15,114,872.14 元，购买银行结构性存款
105,000,000.00 元。
2020 年 10 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十
次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的
保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意
意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为
10,500.00 万元。
