迈为股份：关于公司2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-10
证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2021-025
苏州迈为科技股份有限公司
关于公司2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2021 年度日常关联交易预计情况
2021 年 4 月 9 日，苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第二届董事会第十三次会议，审议了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计
的议案》，预计 2021 年度与吴江经济技术开发区发展总公司（以下简称“发展
总公司”）及其子公司苏州惠和发展有限公司（以下简称“惠和”）发生关联租
赁不超过 700 万元、与江苏启威星装备科技有限公司（以下简称“江苏启威星”）
发生关联采购不超过 18,000 万元。关联董事范宏回避表决，董事会以 6 票同意，
0 票反对，0 票弃权通过了该议案；同时，公司独立董事均发表了同意的事前认
可意见和同意的独立意见。预计 2021 年度关联交易如下：
截至披露
上年发生
关联交易类 关联交 预计金额 日已发生
关联方 关联交易 金额（万
别 易内容 （万元） 金额（万
定价原则 元）
元）
发展总公
接受关联方 房屋租 市场化定
司及其子 700 147.03 314.79
提供的服务 赁 价
公司惠和
采购清
向关联方采 江苏启威 洗制绒 市场化定
18,000 373 3,943
购商品 星 及配套 价
设备
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过，发展总公司的关联方吴江东
运创业投资有限公司将对上述议案回避表决。
（二）2020 年度日常关联交易执行情况
公司第一届董事会第二十七次会议及第二届董事会第八次会议，分别审议通
过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计
的议案》《关于新增公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2020
年度公司与关联方发展总公司发生日常关联交易总额不超过 500.00 万元；预计
公司 2020 年与关联方江苏启威星发生总额不超过 6,500 万元的关联交易事项，
有效期自董事会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。
2020 年度，公司与发展总公司及其子公司、江苏启威星实际累计发生的日
常关联交易如下：
实际发生 预计金 实际发生 实际发生额
关联交 关联 关联交 披露日期及
金额（万 额（万 额占同类 与预计金额
易类别 方 易内容 索引
元） 元） 业务比例 差异（%）
（%）
发展 2020 年 3 月
接受关
总公 28 日披露的
联方提 房屋租
司及 314.79 500 62.38 -37.04 《公告编
供的服 赁
其子 号：
务
公司 2020-017》
2020 年 10
向关联 江苏 采购清 月 13 日披
方采购 启威 洗制绒 3,943 6,500 100.00 -39.34 露的《公告
商品 星 设备 编号：
2020-100》
二、关联方基本情况
（一）吴江经济技术开发区发展总公司及其子公司
1、基本信息
（1）公司名称：吴江经济技术开发区发展总公司
住所：吴江经济技术开发区云梨路北侧
企业性质：全民所有制
注册地：江苏省苏州市吴江区
主要办公地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区云梨路 1688 号
法定代表人：王净
注册资本：800,000 万元人民币
统一社会信用代码：913205092513034950
经营范围：对外投资管理；厂房租赁；市政工程管理及维护；基础设施管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一
类医疗器械销售；金属结构销售；家居用品销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：吴江经济技术开发区管理委员会
（2）公司名称：苏州惠和发展有限公司（以下简称“惠和”）
住所：吴江经济技术开发区云梨路北侧
企业性质：有限责任公司
注册地：江苏省苏州市吴江区
主要办公地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区云梨路 1688 号
法定代表人：朱晴
注册资本：20,000 万元人民币
统一社会信用代码：91320509MA1MM6KF54
经营范围：一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；股权投资；工程管理
服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工业机器人
销售；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
主要股东：吴江经济技术开发区发展总公司 100%持股
2、财务数据
（1）截至 2020 年 12 月 31 日，发展总公司的总资产 3,017,247.34 万元、
净资产 1,684,645.82 万元，2020 年度，发展总公司营业收入 6,277.01 万元、
净利润 3,823.47 万元（数据未经审计）。
（2）截至 2020 年 12 月 31 日，惠和的总资产 54,618.12 万元、净资产
57,272.95 万元，2020 年度，惠和营业收入 193.09 万元、净利润 10.34 万元。
（数据未经审计）。
3、与公司的关联关系
（1）发展总公司的副总经理范宏先生系公司的董事，故公司与发展总公司
的交易为关联交易。
（2）惠和为发展总公司的全资子公司，发展总公司根据经营发展需要将位
于吴江经济技术开发区庞金路 1801 号庞金工业坊内的自有不动产过户至其全资
子公司惠和名下。公司与发展总公司、惠和、见证方吴江经济技术开发区科技局
签订了《合同权利义务转让四方协议》，合同约定：自 2020 年 12 月 01 日起，
发展总公司将其与公司签订的房屋租赁合同中所享有的权利和利益、负有的义务
和责任全部转让给惠和，惠和同意受让房屋租赁合同项下发展总公司的全部权利
和利益、义务和责任。2020 年 12 月 01 日起，该不动产产生的租金由惠和收取、
租金发票亦由惠和向公司开具，并由惠和正式替代发展总公司以所有权人的身份
履行对租赁房屋的管理义务。除本协议另有约定外，前述已经签订的房屋租赁合
同各项条款对公司、惠和继续有效。
秉承连贯性及谨慎性原则，公司认定与惠和产生的交易比照关联交易执行审
批和披露程序。
4、履约能力分析
发展总公司及其子公司依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交
易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存
在重大履约风险。
（二）江苏启威星装备科技有限公司
1、基本信息
公司名称：江苏启威星装备科技有限公司
住所：南通市通州区金新街道碧华路 1199 号东久(南通)智造园 A3 栋
企业性质：有限责任公司
注册地：江苏省南通市
主要办公地点：南通市通州区金新街道碧华路 1199 号东久(南通)智造园 A3
栋
法定代表人：龚庆
注册资本：1,500 万元人民币
统一社会信用代码：91320681MA22CY0D7N
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏
设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子
专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电
子专用材料研发；配电开关控制设备销售；通讯设备修理；塑料制品销售；金属
制品销售；软件销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
主要股东：南通奥杰莱光电科技有限公司持股 35%，江苏浩瀚芯拓半导体科
技有限公司持股 35%，苏州迈为科技股份有限公司持股 30%。
2、财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，江苏启威星的总资产 1,603.65 万元、净资产 488.06
万元，2020 年度，江苏启威星营业收入 0 元、净利润-61.94 万元（数据未经审
计）。
3、与公司的关联关系
公司持有江苏启威星 30%的股份，系公司的参股公司；根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》并基于谨慎性原则，公司认定江苏启威星为公司的关联
方，公司与其产生的交易为关联交易。
4、信用信息
江苏启威星日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力，不属
于失信被执行人，不存在重大履约风险。
三、关联交易标的基本情况、定价政策及定价依据、交易协议的主要内容
（一）截至 2021 年 3 月 31 日，公司租赁发展总公司及其子公司的房屋情况
如下：
租赁地址 出租人 租赁用途 面积（㎡） 租赁期限
吴江经济技术开发区庞金
惠和 生产厂房及办公 500 2020.7.1-2022.6.30
工业坊 DO2 一楼办公区
吴江经济技术开发区庞金
惠和 生产厂房及办公 1,752.00 2020.7.1-2022.6.30
工业坊 D02 一层厂房
吴江经济技术开发区庞金
惠和 员工宿舍 34 间 2020.7.1-2021.6.30
工业坊 C01 34 间
吴江经济技术开发区庞金
惠和 生产厂房及办公 3,392.19 2020.7.1-2021.6.30
工业坊 D02 一层部分
吴江经济技术开发区庞金
惠和 生产厂房及办公 2,823.81 2020.7.1-2022.6.30
工业坊 D02 二层厂房
吴江经济技术开发区庞金
惠和 生产厂房及办公 7,545.28 2020.7.1-2021.6.30
工业坊 E06 厂房
吴江经济技术开发区庞金
惠和 生产厂房及办公 2,504.00 2020.8.1-2022.6.30
工业坊 T02 东二跨
吴江经济技术开发区庞金 发展总
生产厂房及办公 2,848.00 2020.7.1-2022.6.30
工业坊 D01 一层厂房 公司
吴江经济技术开发区庞金
发展总
工业坊 E01 厂房中单元一 生产厂房及办公 4,623.00 2021.1.1-2022.12.31
公司
层厂房及二楼办公
除上述交易内容外，预计 2021 年度公司根据实际需要可能会增加或减少租
赁面积，但与发展总公司及其子公司由租赁产生的交易金额总计不超过 700 万
元。
公司与发展总公司及其子公司发生的业务往来主要系日常生产经营活动中
发生的持续性租赁行为，属于正常经营往来，交易价格由出租方按租赁地址对厂
区内房屋统一定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现
了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联
交易向关联方输送利益的行为。
（二）2021 年度公司预计与江苏启威星发生的关联交易主要为：采购清洗
制绒及配套设备的关联交易，2021 年度预计发生的金额为不超过 18,000 万元。
公司通过市场询价的方式确定交易商品的市场价格，双方根据交易商品的市场价
格协商确定最终交易价格，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调
整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在
利用关联交易向关联方输送利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司向发展总公司及其子公司租赁房屋是生产经营需要，系公司日常经
营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，且自公司成立日起就开始租
赁，是合理的、必要的。上述关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、
经营成果产生重大的影响。
2、江苏启威星引进日本 Y.A.C.的 HJT（异质结电池）制绒清洗全套技术，
并结合自有半导体湿法技术，致力于打造成全球最先进的 HJT 制绒清洗设备工
厂。公司主要向其采购 HJT 设备中的制绒清洗及配套设备，用以结合公司自有的
设备来实现 HJT 设备的整线销售。公司向江苏启威星采购商品是生产经营需要，
系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必
要的。制绒清洗设备在 HJT 整线中的价值量占比较小，上述关联交易的实施不会
对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司预计 2021 年度拟发生的日常关联交易均系公司正常的业务行为，交易
价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公
司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们对上述关联交易事项进行了认真的
事前审查，对预计的该项关联交易予以事前认可，并同意将其提交公司董事会审
议。
经核查，独立董事认为，2020 年公司与关联人之间的关联交易均采用市场
公允原则，依据市场价格合理定价，我们认为公司 2020 年度发生的关联交易是
公司正常生产经营所必须，定价原则和依据公平合理，对公司及其他股东利益不
构成损害。公司 2021 年预计与关联方发生的关联交易是基于公司经营需要，在
公平、互利的基础上进行的，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的持
续经营能力和独立性产生不良影响。公司董事会在对上述关联交易进行审议时，
关联董事在表决时进行了回避。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意上述关联交易事项。我们一致同
意本议案。
六、监事会意见
监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，交易
价格由双方参照市场价格/协议价格及交易量确定，定价公允，且关联交易事项
的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规
的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，一致同意该事项。
七、中介机构意见结论
经核查，东吴证券认为：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，独
立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，履行
了必要的审批程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》
的规定。上述预计日常关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及
其他非关联股东的利益。
综上，保荐机构对迈为股份 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意
见；
4、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
5、东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司 2021 年度日常关
联交易预计的核查意见。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
