证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2021-069
苏州迈为科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议
的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 8 月 9 日（星期一）14:00 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021 年 8
月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市吴江区芦荡路 228 号 2 号楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长周剑先生。
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 138 人，代表股份 69,515,996 股，占上市公司
总股份的 67.4247％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 61,547,246 股，占上市公司总
股份的 59.6957％。
通过网络投票的股东 130 人，代表股份 7,968,750 股，占上市公司总股份的
7.7290％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 8,577,819 股，占上市公司总
股份的 8.3198％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 609,069 股，占上市公司总股份
的 0.5907％。
通过网络投票的股东 130 人，代表股份 7,968,750 股，占上市公司总股份的
7.7290％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出
席或列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以
下议案：
议案 1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
总表决情况：
同意 69,403,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8388％；反对
112,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1612％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,465,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6938％；反对
112,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3062％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 69,403,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8388％；反对
112,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1612％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,465,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6938％；反对
112,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3062％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 69,403,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8388％；反对
112,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1612％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,465,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6938％；反对
112,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3062％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 69,403,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8388％；反对
112,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1612％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,465,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6938％；反对
112,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3062％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.04 发行数量
总表决情况：
同意 69,403,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8388％；反对
112,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1612％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,465,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6938％；反对
112,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3062％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.05 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 69,403,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8388％；反对
112,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1612％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,465,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6938％；反对
112,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3062％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.06 限售期
总表决情况：
同意 69,403,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8388％；反对
112,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1612％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,465,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6938％；反对
112,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3062％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.07 上市地点
总表决情况：
同意 69,403,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8388％；反对
112,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1612％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,465,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6938％；反对
112,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3062％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.08 本次向特定对象发行的决议有效期
总表决情况：
同意 69,403,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8388％；反对
112,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1612％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,465,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6938％；反对
112,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3062％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.09 募集资金金额及用途
总表决情况：
同意 69,409,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8469％；反对
106,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1531％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,471,378 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7591％；反对
106,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2409％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 2.10 本次发行前滚存未分配利润处置方案
总表决情况：
同意 69,403,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8388％；反对
112,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1612％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,465,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6938％；反对
112,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3062％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 3.00 关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
总表决情况：
同意 69,403,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8388％；反对
112,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1612％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,465,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6938％；反对
112,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3062％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 4.00 关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案
总表决情况：
同意 69,409,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8469％；反对
106,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1531％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,471,378 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7591％；反对
106,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2409％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 5.00 关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案
总表决情况：
同意 69,403,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8388％；反对
112,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1612％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,465,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6938％；反对
112,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3062％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意 69,442,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8950％；反对
73,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1050％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,504,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1488％；反对 73,018
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8512％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 7.00 关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风
险提示及填补措施和相关主体承诺的议案
总表决情况：
同意 69,403,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8388％；反对
112,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1612％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,465,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6938％；反对
112,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3062％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行相
关事宜的议案
总表决情况：
同意 69,403,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8388％；反对
112,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1612％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,465,778 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6938％；反对
112,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3062％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
议案 9.00 关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案
总表决情况：
同意 69,442,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8950％；反对
73,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1050％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,504,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1488％；反对 73,018
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8512％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案 10.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 69,441,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8929％；反对
74,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1071％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,503,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1324％；反对 74,418
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8676％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所朱东律师、黄萍萍律师到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、苏州迈为科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于苏州迈为科技股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 9 日
