证券代码：300751           证券简称：迈为股份        公告编号：2021-076



                    苏州迈为科技股份有限公司

              第二届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    苏州迈为科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于 2021 年 9 月
17 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2021 年 9 月 22 日上午 10：
00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 2 号楼三楼会议室以现场会议结合通讯表决的
方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人（吉争雄以通讯表
决方式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
   1、审议通过《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格及数量并注销部
分期权的议案》
   因 2 名激励对象离职，同意公司对其已获授但尚未行权的股票期权共 2,800
份予以注销。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关
注销登记手续。在本次注销后，公司第一期期权激励计划首次授予部分股票期权
激励对象由 142 名调整为 140 名。
   同时，因公司 2020 年度权益分派，根据公司第一期股票期权激励计划的规
定，同意对第一期股权激励计划的行权价格进行调整，调整后公司股票期权激励
计划的行权价格为 61.84 元/份。第一期股权激励计划授予的股票期权总数量由
791,000 份调整为 1,418,760 份，其中暂未行权股票期权的数量由 553,700 份调
整为 991,620 份。
     公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见，国浩律师（南京）事务
所出具了法律意见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格及数量并注销部分期权的的公
告》。
    董事刘琼先生为本次激励对象之一，回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于第一期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
    根据《第一期股权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权第二个行权期
行权条件已成就，140名激励对象在第二个行权期可申请行权的股票期权数量为
424,980份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。
行权价格为61.84元/份。公司第一期股权激励计划第二个行权期行权事宜，需待
自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
     公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见，国浩律师（南京）事务
所出具了法律意见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
     本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司第一期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。
    董事刘琼先生为本次激励对象之一，回避表决。
    表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十八次会议决议。



    特此公告。
                                        苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 22 日