证券代码：300751        证券简称：迈为股份          公告编号：2021-107



                   苏州迈为科技股份有限公司

      关于调整公司2021年度日常关联交易预计的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    2021 年 12 月 20 日，苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常
关联交易预计的议案》，关联董事范宏回避表决，表决结果为 6 票同意，0 票反
对，0 票弃权；公司独立董事发表了事前认可意见以及全部同意的独立意见。现
将具体情况公告如下：
    一、关联交易概述
    2021 年 4 月 9 日，苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第二届董事会第十三次会议，审议了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计
的议案》，预计 2021 年度与苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司（原
名吴江经济技术开发区发展集团，以下简称“发展集团”）及其子公司苏州惠和
发展有限公司（以下简称“惠和”）发生关联租赁不超过 700 万元，具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2021-025）。
    2021 年度，公司因业务发展需求，公司向发展集团之子公司华映视讯（吴
江）有限公司（以下简称“华映”）新增租赁厂房及其水电费，公司董事范宏为
华映视讯（吴江）有限公司执行董事兼总经理，本次交易为关联交易。本次新增
关联交易金额不超过 200 万元，公司与发展集团及其子公司惠和、华映发生关联
交易金额合计不超过 900 万元。
    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。上述关联交易事项无需通过股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    1、基本信息
    （1）公司名称：华映视讯（吴江）有限公司
    住所：吴江经济技术开发区江兴东路 555 号
    企业性质：有限责任公司
    注册地：江苏省苏州市吴江区
    主要办公地点：吴江经济技术开发区江兴东路 555 号
    法定代表人：范宏
    注册资本：3643.48 万元人民币
    统一社会信用代码：91320509726641771C
    经营范围：平板显示器、笔记本电脑、液晶电视及液晶显示屏模组制造、维
修与销售；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供管理与技
术咨询服务；自有房屋租赁（非住宅）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
    主要股东：苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司持股 100%
    2、财务数据
    截至 2020 年 12 月 31 日，华映的总资产 19376.43 万元、净资产 17806.78
万元，2020 年度，华映营业收入 1073.44 万元、净利润 3434.29 万元（数据已
经审计）。
    截至 2021 年 6 月 30 日，华映的总资产 18930.25 万元、净资产 17519.89
万元，2021 年半年度，华映营业收入 1423.96 万元、净利润-286.89 万元（数据
未经审计）。

    3、与公司的关联关系
    华映为发展集团的全资子公司,华映执行董事兼总经理范宏先生系公司的董
事，故公司与华映发生的交易为关联交易。
    4、履约能力分析
    华映为发展集团全资子公司，发展集团由吴江经济技术开发区管理委员会全
资控股，具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。
    三、关联交易标的基本情况、定价政策及定价依据、交易协议的主要内容
    截至 2021 年 11 月 30 日，公司租赁华映的房屋情况如下：

          租赁地址                         出租人                   租赁用途      面积（㎡）


吴江经济技术开发区江兴东路 555
                                   华映视讯（吴江）有限公司           工业          6000
       号物流中心一层

    除上述交易内容外，预计 2021 年度公司根据实际需要可能会增加或减少租
赁面积，但与华映由租赁产生的交易金额总计不超过 200 万元。
    公司与华映发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的租赁房屋行
为，属于正常经营往来，交易价格由出租方按租赁地址对厂区内房屋统一定价，
并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原
则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利
益的行为。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司向华映租赁房屋是生产经营需要，系公司日常经营性交易，是公司业务
发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易的实施不会对公
司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响。
    五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
                                                                       截至披露
                                                                                  2020 年发
关联交易类                       关联交                  预计金额      日 ， 2021
                 关联方                    关联交易                               生金额（万
    别                           易内容                  （万元）      年发生金
                                           定价原则                               元）
                                                                       额（万元）

               华映视讯          房屋租
接受关联方                                 市场化定
               （吴江）有        赁及其                       200        146.95       0
提供的服务                                   价
                 限公司          水电费

                发展集团
接受关联方                       房屋租    市场化定
                及其子公                                      700        490.55     314.79
提供的服务                         赁        价
                  司惠和

    六、独立董事事前认可和独立意见
    公司调整 2021 年度拟发生的日常关联交易均系公司正常的业务行为，交易
价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公
司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相
关材料，我们同意向公司董事会提请审议相关议案。
    经核查，独立董事认为，公司新增 2021 年预计与华映视讯（吴江）有限公
司发生的关联交易是基于公司经营需要，符合公司实际情况，是在公平、互利的
基础上进行的，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力和
独立性产生不良影响。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。我们一致同意本议案。
    七、监事会意见
    监事会认为：公司调整 2021 年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，
交易价格由双方参照市场价格/协议价格确定，定价公允，且关联交易事项的审
议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规
定，不存在损害公司和股东利益的情况，一致同意该事项。
    八、中介机构意见结论

    经核查，东吴证券认为：《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议
案》已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议
通过，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意
见，履行了必要的审批程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公
司章程》的规定。上述预计日常关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损
害公司及其他非关联股东的利益。

    综上，保荐机构对迈为股份调整 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

    九、备查文件
    1、第二届董事会第二十一次会议决议；
    2、第二届监事会第二十一次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
    4、独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
    5、东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司调整公司 2021
年度日常关联交易预计的核查意见。
    特此公告。
                                          苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 21 日