东吴证券股份有限公司

                关于苏州迈为科技股份有限公司

      调整公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见



    东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州迈
为科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈为股份”） 2021 年向特定对象发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关规定，对迈为股份调整 2021 年度日常关联交易预计额度情况进行了
审慎核查，核查的具体情况如下：


    一、关联交易概述


    2021 年 4 月 9 日，苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第二届董事会第十三次会议，审议了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的
议案》，预计 2021 年度与苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司（原名吴
江经济技术开发区发展集团，以下简称“发展集团”）及其子公司苏州惠和发展
有限公司（以下简称“惠和”）发生关联租赁不超过 700 万元，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2021-025）。

    2021 年度，公司因业务发展需求，公司向发展集团之子公司华映视讯（吴
江）有限公司（以下简称“华映”）新增租赁厂房及其水电费，公司董事范宏为
华映视讯（吴江）有限公司执行董事兼总经理，本次交易为关联交易。本次新增
关联交易金额不超过 200 万元，公司与发展集团及其子公司惠和、华映发生关联
交易金额合计不超过 900 万元。

    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。上述关联交易事项无需通过股东大会审议。


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    二、关联方基本情况

    （一）基本信息

    1、公司名称：华映视讯（吴江）有限公司

    住所：吴江经济技术开发区江兴东路 555 号

    企业性质：有限责任公司

    注册地：江苏省苏州市吴江区

    主要办公地点：吴江经济技术开发区江兴东路 555 号

    法定代表人：范宏

    注册资本：3643.48 万元人民币

    统一社会信用代码：91320509726641771C

    经营范围：平板显示器、笔记本电脑、液晶电视及液晶显示屏模组制造、维
修与销售；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供管理与技
术咨询服务；自有房屋租赁（非住宅）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）

    主要股东：苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司持股 100%

    （二）财务数据

    截至 2020 年 12 月 31 日，华映的总资产 19,376.43 万元、净资产 17,806.78
万元，2020 年度，华映营业收入 1,073.44 万元、净利润 3,434.29 万元（数据
已经审计）。

    截至 2021 年 6 月 30 日，华映的总资产 18930.25 万元、净资产 17,519.89
万元，2021 年半年度，华映营业收入 1,423.96 万元、净利润-286.89 万元（数
据未经审计）。

    （三）与公司的关联关系

    华映为发展集团的全资子公司,华映执行董事兼总经理范宏先生系公司的董
事，故公司与华映发生的交易为关联交易。

    （四）履约能力分析



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    华映为发展集团全资子公司，发展集团由吴江经济技术开发区管理委员会全
资控股，具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

    三、关联交易标的基本情况、定价政策及定价依据、交易协议的主要内容

    截至 2021 年 11 月 30 日，公司租赁华映的房屋情况如下：

           租赁地址                      出租人                   租赁用途         面积（㎡）

吴江经济技术开发区江兴东路 555
                                 华映视讯（吴江）有限公司           工业            6,000
        号物流中心一层

    除上述交易内容外，预计 2021 年度公司根据实际需要可能会增加或减少租
赁面积，但与华映由租赁产生的交易金额总计不超过 200 万元。

    公司与华映发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的租赁房屋行
为，属于正常经营往来，交易价格由出租方按租赁地址对厂区内房屋统一定价，
并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原
则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利
益的行为。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响


    公司向华映租赁房屋是生产经营需要，系公司日常经营性交易，是公司业务
发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易的实施不会对公
司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响。


    五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额


                                                                   截至披露日，
关联交易                关联交易内                 预计金额（万                    2020 年发生
             关联方                   关联交易定                   2021 年发生金
  类别                      容                         元）                        金额（万元）
                                        价原则                     额（万元）

接受关联    华映视讯
                        房屋租赁及
方提供的    （吴江）                  市场化定价       200             146.95           0
                          其水电费
  服务      有限公司
接受关联    发展集团
方提供的    及其子公     房屋租赁     市场化定价       700             490.55        314.79
  服务      司惠和


    六、履行的审批程序



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    （一）独立董事事前认可和独立意见

    公司调整2021年度拟发生的日常关联交易均系公司正常的业务行为，交易价
格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司
已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关
材料，我们同意向公司董事会提请审议相关议案。

    经核查，独立董事认为，公司新增2021年预计与华映视讯（吴江）有限公司
发生的关联交易是基于公司经营需要，符合公司实际情况，是在公平、互利的基
础上进行的，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力和独
立性产生不良影响。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定。我们一致同意本议案。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司调整2021年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，交
易价格由双方参照市场价格/协议价格确定，定价公允，且关联交易事项的审议
及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，
不存在损害公司和股东利益的情况，一致同意该事项。


    七、保荐机构核查意见


    经核查，保荐机构东吴证券认为：《关于调整公司2021年度日常关联交易预
计的议案》已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会
议审议通过，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的
独立意见，履行了必要的审批程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要
求和《公司章程》的规定。上述预计日常关联交易符合公司正常发展经营的需要，
没有损害公司及其他非关联股东的利益。

    综上，保荐机构对迈为股份调整2021年度日常关联交易预计事项无异议。

    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司
调整公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：
                        曹   飞               左道虎




                                                  东吴证券股份有限公司


                                                       2021 年 12 月 20 日




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