证券代码：300751         证券简称：迈为股份            公告编号：2022-001


                   苏州迈为科技股份有限公司

             2022年第一次临时股东大会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
   1、本次股东大会没有否决议案的情况；
   2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议
的情况；
   3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议的召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）14:00 开始
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 1 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022 年 1
月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：苏州市吴江区芦荡路 228 号 2 号楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会。
    5、会议主持人：董事长周剑先生。
    6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    二、会议的出席情况
   （一）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 184 人，代表股份 73,243,643 股，占上市公司
总股份的 67.7565％。
    其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 62,289,214 股，占上市公司总
股份的 57.6227％。
    通过网络投票的股东 168 人，代表股份 10,954,429 股，占上市公司总股份
的 10.1338％。
   （二）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 179 人，代表股份 17,663,513 股，占上市公司
总股份的 16.3402％。
    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 6,709,084 股，占上市公司总
股份的 6.2065％。
    通过网络投票的股东 168 人，代表股份 10,954,429 股，占上市公司总股份
的 10.1338％。
   （三）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出
席或列席会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以
下议案：

    议案 1.00 关于 2022 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度
及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案

    总表决情况：

    同意 71,148,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1401％；反对
2,094,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8599％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 15,568,815 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.1411％；反对
2,094,698 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8589％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

    议案 2.00 关于修订《员工借款管理办法》的议案

    总表决情况：

    同意 68,333,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.2959％；反对
4,910,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.7041％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 12,753,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.2006％；反对
4,910,345 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.7994％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本项议案获表决通过。

    议案 3.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

    总表决情况：

    同意 73,243,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 17,663,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9983％；反对 300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（南京）事务所黄萍萍律师、陈心仪律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
   本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
   五、备查文件
    1、苏州迈为科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（南京）事务所关于苏州迈为科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                        苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 7 日