证券代码：300751          证券简称：迈为股份           公告编号：2022-024



                      苏州迈为科技股份有限公司
                 第二届董事会第二十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议通知于 2022 年 2 月 28 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2022
年 3 月 10 日上午 10：00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人（董
事吉争雄以通讯表决方式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1、 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    公司独立董事冯运晓先生、吉争雄先生和徐炜政先生（WEIZHENG XU）分别
向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大
会上进行述职。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2021 年度独立董事述职报告》及《2021 年度董事会工作报告》。
    本议案须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了
意见，公司保荐机构就本议案发表了核查意见。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    公司监事会对本议案发表了意见。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2021 年度财务决算报告》。
    本议案须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会及保荐机
构发表了相关意见。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、 审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
    公司监事会对本议案发表了意见。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2021 年度审计报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
并根据自身实际情况，完成了 2021 年年度报告的编制及审议工作。
    公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会
审议同意了本议案。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2021 年年度报告摘要》《2021 年年度报告全文》。
    本议案须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
    以公司截至 2022 年 2 月 28 日总股本 108,118,057 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 15 元（含税），共分配现金红利 162,177,085.50 元（含税），
不送红股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 64,870,834
股，转增后公司总股本为 172,988,891 股，本次股利分配后剩余利润结转至以后
年度分配。
    在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回
购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增
股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 15 元（含税）不变，
每 10 股转增 6 股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。公司回购专用
证券账户中的股份不参与本次权益分派。
    公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
    本议案须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、 审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
    公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
外部审计机构，聘期为一年。
    公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会对本
项议案发表了意见。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。
    本议案须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    公司独立董事、监事会及保荐机构分别对该事项发表了意见，公司审计机构
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州迈为科技股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有暂时
闲置资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、低风险、
流动性高的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款、大额存单等。
    公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    本议案尚须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    会议同意决定于 2022 年 4 月 1 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2021
年年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件：
    1、第二届董事会第二十三次会议决议。


    特此公告。
                                          苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 11 日