迈为股份：关于公司2022年度日常关联交易预计的公告2022-03-11
证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2022-020
苏州迈为科技股份有限公司
关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日召开
了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交
易预计的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。上述议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2022 年度日常关联交易预计情况
公司根据实际经营情况对 2022 年度日常关联交易进行合理预计，预计 2022
年度与江苏启威星装备科技有限公司（以下简称“江苏启威星”）发生关联交易
金额不超过 30,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东
大会召开之日止。预计 2022 年度关联交易如下：
截至披露
上年发生
关联交易 预计金额 日已发生
关联方 关联交易内容 关联交易 金额（万
类别 （万元） 金额（万
定价原则 元）
元）
向关联方 江苏启 采购及销售设 市场化定
30,000 0 9,697.44
购销商品 威星 备 价
（二）2021 年度日常关联交易执行情况
公司第二届董事会第十三次会议及第二届董事会第二十一次会议，分别审议
通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于调整公司 2021
年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2021 年度公司与关联方苏州市吴江
经济技术开发区发展集团有限公司（以下简称“开发区发展集团”）及其全资子
公司苏州惠和发展有限公司（以下简称“惠和”）发生日常关联交易总额不超过
700 万元，与关联方华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映”）发生日常
关联交易总额不超过 200 万元；预计公司 2021 年与关联方江苏启威星发生总额
不超过 18,000 万元的关联交易事项，有效期自股东大会/董事会审议通过之日起
至 2021 年度股东大会召开之日止。
2021 年度，公司与开发区发展集团及其子公司惠和、华映、江苏启威星实
际累计发生的日常关联交易如下：
实际发生 预计金 实际发生 实际发生额
关联交 关联 关联交 披露日期及
金额（万 额（万 额占同类 与预计金额
易类别 方 易内容 索引
元） 元） 业务比例 差异（%）
（%）
开发 2021 年 4 月
接受关
区发 10 日披露的
联方提 房屋租
展集 587.53 700 55.25 -16.07 《公告编
供的服 赁
团及 号：
务
惠和 2021-025》
2021 年 12
接受关
月 21 日披
联方提 房屋租
华映 158.38 200 14.89 -20.81 露的《公告
供的服 赁
编号：
务
2021-107》
2021 年 4 月
采购清
向关联 江苏 10 日披露的
洗制绒
方采购 启威 9,697.44 18,000 100.00 -46.13 《公告编
及配套
商品 星 号：
设备
2021-025》
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：江苏启威星装备科技有限公司
住所：南通市通州区金新街道碧华路 1199 号东久(南通)智造园 A3 栋
企业性质：有限责任公司
注册地：江苏省南通市
主要办公地点：南通市通州区金新街道碧华路 1199 号东久(南通)智造园 A3
栋
法定代表人：龚庆
注册资本：1,500 万元人民币
统一社会信用代码：91320681MA22CY0D7N
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏
设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子
专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电
子专用材料研发；配电开关控制设备销售；通讯设备修理；塑料制品销售；金属
制品销售；软件销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
主要股东：南通奥杰莱光电科技有限公司持股 35%，江苏浩瀚芯拓半导体科
技有限公司持股 35%，苏州迈为科技股份有限公司持股 30%。
2、财务数据
截至 2021 年 12 月 31 日，江苏启威星的总资产 11,064.42 万元、净资产
442.43 万元，2021 年度，江苏启威星营业收入 2,077.85 元、净利润-143.37 万
元（数据未经审计）。
3、与公司的关联关系
公司持有江苏启威星 30%的股份，系公司的参股公司；根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》并基于谨慎性原则，公司认定江苏启威星为公司的关联
方，公司与其产生的交易为关联交易。
4、信用信息
江苏启威星日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力，不属
于失信被执行人，不存在重大履约风险。
三、关联交易标的基本情况、定价政策及定价依据、交易协议的主要内容
2022 年度公司预计与江苏启威星发生的关联交易主要为：2022 年度预计向
江苏启威星购销设备金额不超过 30,000 万元。公司通过市场询价的方式确定交
易商品的市场价格，双方根据交易商品的市场价格协商确定最终交易价格，并根
据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，
不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的
行为。本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联方将
根据业务开展情况签订相应的协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
江苏启威星主要产品为制绒清洗设备，该设备可配合公司自产的设备来实现
HJT 整线设备销售。公司向江苏启威星购销商品是生产经营需要，系公司日常经
营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。制绒清
洗设备在 HJT 整线中的价值量占比较小，上述关联交易的实施不会对公司本期及
未来的财务状况、经营成果产生重大的影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司预计 2022 年度拟发生的日常关联交易均系公司正常的业务行为，交易
价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公
司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们对上述关联交易事项进行了认真的
事前审查，对预计的该项关联交易予以事前认可，并同意将其提交公司董事会审
议。
经核查，独立董事认为，2021 年公司与关联人之间的关联交易均采用市场
公允原则，依据市场价格合理定价，我们认为公司 2021 年度发生的关联交易是
公司正常生产经营所必须，定价原则和依据公平合理，对公司及其他股东利益不
构成损害。公司 2022 年预计与关联方发生的关联交易是基于公司经营需要，在
公平、互利的基础上进行的，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的持
续经营能力和独立性产生不良影响。公司董事会在对上述关联交易进行审议时，
关联董事在表决时进行了回避。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意上述关联交易事项。我们一致同
意本议案。
六、监事会意见
监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易预计为公司正常经营所需，交易
价格由双方参照市场价格/协议价格及交易量确定，定价公允，且关联交易事项
的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规
的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，一致同意该事项。
七、中介机构意见结论
经核查，东吴证券认为：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通
过，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，
履行了必要的审批程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》等文件的要求和《公司章程》的规定。上述预计日常关联交易
符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益。
综上，保荐机构对迈为股份 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明和独立
意见；
4、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
5、东吴证券股份有限公司关于苏州迈为科技股份有限公司 2022 年度日常关
联交易预计的核查意见。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 11 日
