证券代码：300751          证券简称：迈为股份            公告编号：2022-039



                    苏州迈为科技股份有限公司
            第二届监事会第二十四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
    苏州迈为科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议通知于 2022 年 4
月 13 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2022 年 4 月 18 日上午 11：
00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式
召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席夏
智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事
审议，一致通过如下决议：
   二、审议通过《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格及数量的议案》
    经审核，监事会认为：由于公司 2021 年度权益分派方案的实施，根据《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《第一期股
权激励计划（草案）》的规定，公司对第一期股权激励计划的股票期权行权价格
及数量进行了调整。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股
东利益的情况。
    监事会同意公司对第一期股权激励计划的期权行权价格及数量进行调整的
事项。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格及数量的公告》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   三、审议通过《关于调整二期股权激励计划期权行权价格及数量并注销部分
期权的议案》
    经审核，监事会认为：（1）由于公司 2021 年度权益分派方案的实施，根据
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《第二
期股权激励计划（草案）》的规定，公司对第二期股权激励计划的股票期权行权
价格及数量进行了调整。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损
害股东利益的情况。
    （2）根据激励计划相关规定，鉴于本次激励计划授予股票期权的 1 名激励
对象因个人原因已离职，不再具备本次激励计划激励对象资格，公司应对上述 1
名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 2,016 份进行注销；本次注销的股
票期权数量计算结果准确；根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的相
关授权，董事会本次关于注销已获授但尚未行权的股票期权的程序符合相关规定。
    监事会同意公司对第二期股权激励计划的期权行权价格及数量进行调整并
注销部分股票期权的事项。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格及数量并注销部分期权的公
告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2022 年第一季度报告的
编制及审议工作。董事会的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证券
监督管理委员会的规定，2022 年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地
反映公司的实际情况。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年第一季度报告全文》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。。
    五、备查文件
    1、《第二届监事会第二十四次会议决议》。


    特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司监事会
              2022 年 4 月 19 日