证券代码：300751          证券简称：迈为股份           公告编号：2022-063



                      苏州迈为科技股份有限公司
               第二届董事会第二十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议通知于 2022 年 8 月 15 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2022
年 8 月 25 日上午 10：00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人（董
事吉争雄以通讯表决方式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1、 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
并根据自身实际情况，完成了 2022 年半年度报告的编制及审议工作。
    公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会
审议同意了本议案。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年半年度报告摘要》《2022 年半年度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    公司独立董事、监事会及保荐机构分别对该事项发表了意见。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件：
    1、第二届董事会第二十六次会议决议。


    特此公告。
                                          苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 26 日