证券代码：300751           证券简称：迈为股份          公告编号：2022-078



                    苏州迈为科技股份有限公司

            第二届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    苏州迈为科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 10
月 21 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2022 年 10 月 26 日上午 9：
00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 2 号楼三楼会议室以现场会议结合通讯表决的
方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人（吉争雄以通讯表
决方式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
   1、审议通过《关于注销第二期股权激励计划部分期权的议案》
    鉴于在第二期股权激励计划的第二个等待期内，原激励对象中有2名激励对
象因个人原因离职，不再具备激励资格。公司董事会经公司2020年第二次临时股
东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》《第二期股权激励计划（草
案）》及相关规定，上述2名离职人员已获授但尚未行权的12,096份股票期权不
得行权，由公司进行注销。在本次注销后，公司第二期股权激励计划激励对象由
182名调整为180名，尚未行权的股票期权数量由919,296份调整为907,200份。
     公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见，德恒上海律师事务所出
具了法律意见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
     本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于注销第二期股权激励计划部分期权的公告》。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
   2、审议通过《关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
    结合公司2021年度已实现的业绩情况和各激励对象在2021年度的个人业绩
考评结果，董事会认为公司第二期股权激励计划第二个行权期的行权条件已成
就，同意公司第二期股权激励计划符合行权条件的180名激励对象在第二个行权
期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为388,800份。
     公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见，德恒上海律师事务所出
具了法律意见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
     本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
   3、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等规定，并根
据自身实际情况，完成了 2022 年第三季度报告的编制及审议工作。
    公司董事认真审阅了《2022 年三季度报告》，认为《2022 年三季度报告》所
载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司董事、监事、高级管
理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会审议同意了本议案。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年三季度报告》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十八次会议决议。



    特此公告。
                                          苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 27 日