证券代码：300751            证券简称：迈为股份         公告编号：2022-079



                      苏州迈为科技股份有限公司
               第二届监事会第二十八次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
       苏州迈为科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议通知于 2022 年 10
月 21 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2022 年 10 月 26 日上午
10：00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 2 号楼三楼会议室以现场会议表决的方式
召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席夏
智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事
审议，一致通过如下决议：
   二、审议通过《关于注销第二期股权激励计划部分期权的议案》
       经审核，监事会认为：根据激励计划相关规定，鉴于本次激励计划授予股票
期权的 2 名激励对象因个人原因已离职，不再具备本次激励计划激励对象资格，
公司应对上述 2 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 12,096 份进行注
销，本次注销的股票期权数量计算结果准确；根据公司 2020 年第二次临时股东
大会对董事会的相关授权，董事会本次关于注销已获授但尚未行权的股票期权的
程序符合相关规定。监事会同意公司注销第二期股权激励计划部分股票期权的事
项。
       本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于注销第二期股权激励计划部分期权的公告》。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   三、审议通过《关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：公司层面的考核指标均已满足公司《第二期股权激励
计划（草案）》规定的第二个行权期的行权条件，180 名激励对象绩效考核均达
到考核要求，满足第二个行权期行权条件，公司第二个行权期行权条件已经成就。
本次可行权的 180 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司激励计划第二个行
权期的行权条件。监事会同意符合行权条件的 180 名激励对象在规定的行权期内
采取自主行权的方式按规定行权。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   四、审议通过《关于本次激励计划第二个行权期激励对象名单的核查意见的
议案》
    公司监事会认为：公司本次激励计划首次授予的第二个行权期行权条件已成
就，公司 180 名股票期权激励对象可行权资格合法有效，满足《激励计划》和《第
二期股权激励计划实施考核管理办法》设定可行权条件，同意达到考核要求的激
励对象在第二个行权期行权。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《第二届监事会关于第二期股权激励计划相关事项的核查意见》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   五、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2022 年第三季度报告的编
制及审议工作。董事会的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证券监
督管理委员会的规定，2022 年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反
映公司的实际情况。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   六、备查文件
    1、《第二届监事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
             苏州迈为科技股份有限公司监事会
                          2022 年 10 月 26 日