证券代码：300751         证券简称：迈为股份          公告编号：2022-094



                   苏州迈为科技股份有限公司
            第二届监事会第二十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    苏州迈为科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议通知于 2022 年 12
月 14 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2022 年 12 月 19 日下午
14：00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼一楼会议室以现场会议表决的方式
召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席夏
智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事
审议，一致通过如下决议：
   二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金
管理，有利于提高公司资金的使用效率，不影响募投项目的正常实施和公司正常
运营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司本
次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经核查，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提
高自有资金的资金使用效率，投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规
的相关规定。同意公司在授权范围内使用不超过 300,000 万元（含等值外币）闲
置自有资金进行现金管理。本议案尚须提请股东大会审议通过。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   四、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    经核查，监事会认为：公司开展衍生品业务是为了有效规避外汇市场的风险，
防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低
财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，具有必要性。该事项决策和审议程序
合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司
及下属子公司开展外汇衍生品交易业务。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   五、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度
及在授权额度内为子公司提供担保的议案》
    监事会经审议认为，公司本次申请综合授信及为子公司担保行为风险可控，
不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子公司的经营发
展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本
议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规
要求；监事会一致同意上述授信及担保事项。
    本项议案内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2023 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为
子公司提供担保的公告》。本议案尚须提请股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计为公司正常经营所
需，交易价格由双方参照市场价格/协议价格及交易量确定，定价公允，且关联
交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，一致同意该事项。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告）。本议案尚须提请股东大
会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   七、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   八、备查文件
    1、第二届监事会第二十九次会议决议。
    特此公告。
                                          苏州迈为科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 12 月 20 日