证券代码：300751          证券简称：迈为股份              公告编号：2023-015




                      苏州迈为科技股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
       苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2023 年第二次临时股
东大会选举产生了第三届董事会成员。公司第三届董事会第一会议通知于 2023
年 2 月 20 日以口头及电话的方式发出。会议于 2023 年 2 月 20 日下午 16：00
在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召
开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人（周剑先生以通讯表决方
式参加），会议由全体董事推举董事王正根主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
   1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
       会议选举周剑先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一
致。依据《苏州迈为科技股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表
人。
       本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
公告》。
       表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。
    新一届董事会专门委员会组成人员分别为：
    1、周剑、王正根、袁宁一为公司董事会战略委员会委员；其中，周剑为公
司董事会战略委员会召集人；
    2、袁宁一、赵徐、李强为公司董事会提名委员会委员；其中，袁宁一为公
司董事会提名委员会召集人。
    3、赵徐、刘跃华、刘琼为公司董事会薪酬与考核委员会委员；其中，赵徐
为公司董事会薪酬与考核委员会召集人；
    4、刘跃华、赵徐、王正根为公司董事会审计委员会委员；其中，刘跃华为
公司董事会审计委员会召集人。
    上述人员任期与第三届董事会任期一致。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
公告》。
    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    公司第三届董事会同意聘任王正根先生为公司总经理，任期三年，自本次会
议审议通过之日起至第三届董事会届满。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；本议案详情请见公司于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届
完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
   4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》。
    公司第三届董事会同意聘任刘琼先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期三
年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；本议案详情请见公司于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届
完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
   5、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》。
    公司第三届董事会同意聘任施政辉先生、李定勇先生、李强先生为公司副总
经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；本议案详情请见公司于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届
完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
   6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    公司第三届董事会同意聘任徐孙杰先生为公司证券事务代表，任期三年，自
本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
公告》。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   三、备查文件
   1、苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                          苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 20 日