证券代码：300753             证券简称：爱朋医疗           公告编号：2019-002




                        江苏爱朋医疗科技股份有限公司

                     2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议的召开情况

    1、会议召开的时间

    （1）现场会议召开时间为：2019年1月11日（星期五）下午14：00开始。

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019年1月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月10日下午15:00至2019年1月11日下午15:
00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室

    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

    5、会议主持人：王凝宇董事长

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。




                                    -1-
    二、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表【13】人，代表有表决权股份【55
804600】股，占上市公司有表决权股份总数的 【69.0651%】。其中：通过现场投
票的股东及股东授权代表【10】人，代表有表决权股份【52765100】 股，占上市公
司有表决权股份总数的【65.3033%】。通过网络投票的股东【3】人，代表有表决
权股份【3039500】股，占上市公司有表决权股份总数的【3.7618％】。

    2、中小投资者出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 【10】人，代表有表决
权股份【10163309】股，占上市公司有表决权股份总数的 【12.5784%】。其中：
通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表【7】人，代表有表决权股份【712
3809】 股，占上市公司有表决权股份总数的【8.8166%】。通过网络投票的中小投
资者股东【3】人，代表有表决权股份【3039500】股，占上市公司有表决权股份总
数的【3.7618%】。

    3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次
会议，德恒上海律师事务所的律师参加并见证本次会议。

    三、议案审议表决情况

    （一）审议通过《关于公司增加注册资本及办理工商变更登记的议案》

    表决结果为：同意【55804600】 股，占出席会议股东有效表决权股份数的

【100%】；反对【0】股，占出席会议股东有效表决权股份数的【0%】；弃权【0】
股，占出席会议股东有效表决权股份数的【0%】。

    中小股东投票表决结果：同意【10163309】 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的【100%】；反对【0】股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
【0%】；弃权【0】股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的【0%】。

    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以
上通过。

    （二）审议通过《关于修订<江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程>的议案》



                                   -2-
    表决结果为：同意【55804600】 股，占出席会议股东有效表决权股份数的

【100%】；反对【0】股，占出席会议股东有效表决权股份数的【0%】；弃权【0】
股，占出席会议股东有效表决权股份数的【0%】。

    中小股东投票表决结果：同意【10163309】 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的【100%】；反对【0】股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
【0%】；弃权【0】股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的【0%】。

    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以
上通过。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》

    表决结果为：同意【55804100】 股，占出席会议股东有效表决权股份数的

【99.9991%】；反对【500】股，占出席会议股东有效表决权股份数的【0.0009%】；
弃权【0】股，占出席会议股东有效表决权股份数的【0%】。

    中小股东投票表决结果：同意【10162809】 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的【99.9951%】；反对【500】股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的【0.0049%】；弃权【0 】股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
【0%】。

    本议案获得通过。

    四、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

    （二）律师姓名：高慧律师、田琳律师

    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召
集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》




                                   -3-
   2、德恒上海律师事务所《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司2019年第一次
临时股东大会见证的法律意见》




   特此公告。



                                       江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

                                                           2019 年1月11日




                                 -4-