江苏爱朋医疗科技股份有限公司

                     2018 年度董事会工作报告



   2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，
忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公
司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，
以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，
努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
2018 年度董事会工作报告如下：

   一、2018 年工作回顾

   2018 年，是公司成长道路上最具挑战性的一年，也是公司经营管理取得重大
突破的一年，更是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。这一年，公司董事会
从长远发展角度和战略规划层面，对公司未来 3-5 年的发展方面进行了全面谋划；
这一年，公司董事会积极发挥决策、统筹、部署、监督、考评等职能，充分细化
战略，部署督促战略落地，对经营层落实管理责任制，为公司全年经营目标提供
了方向保障、决策支持和监督激励。

   2018 年，公司实现营业总收入 29,803.38 万元，较 2017 年同比增长 20.70%；
营业利润 8,555.88 万元，较 2017 年同比增长 21.03%；利润总额 8,373.51 万元，
较 2017 年同比增长 20.04%；归属于上市公司股东的净利润 7,008.98 万元，较 2017
年同比增长 21.01%。报告期内，国内医疗器械行业发展态势良好，公司所在行
业细分领域增速明显，在此有利形势下，公司上下共同努力，经营业绩保持了较
快增长。并于 12 月 13 日登陆深圳证券交易所创业板，首次公开发行股票 2,020
万股，发行价格 15.8 元/股，募集资金净额 26,293.00 万元。

   报告期末，公司总资产达到了 68,795.53 万元，较 2017 年同比增长 106.44%，
归属于上市公司所有者权益合计 60,485.80 万元，较 2017 年同比增长 122.51%。


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持续盈利和新股发行，使公司总资产及所有者权益实现高增长。

   二、公司董事会运作情况

   （一）公司治理情况

   报告期内，公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断建立健全公司

内部管理和控制制度，持续深入开展公司规范治理活动，进一步规范公司运作；
加强信息披露的透明性和公平性，提高公司治理水平。

   1、关于股东及股东大会

   公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股
东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开
合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，均提供了现场投票和网络投票
两种参会渠道。

   在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，
为股东提供便利并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管
理层面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保
全体投资者可以平等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

   2、关于控股股东和上市公司

   报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际
控制人及其关联人保持独立，符合相关法律法规关于上市公司独立性的相关规定。
控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权利履行义务。公司拥有
独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

   3、关于董事和董事会

   本届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会的构成符合法律法
规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，


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均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严
格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的
战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常
履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

   4、关于信息披露与投资者关系管理

   按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披
露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对外发
布定期报告、临时公告及相关文件共计 49 项，对公司经营情况、重大决策和年
度利润分配等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

   在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工作。公司在官方
网站和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）公示了公司住所、联系电话、传真、
电子邮箱等信息，便于投资者通过上述途径与公司沟通；充分利用投资者专线、
深圳证券交易所“互动易”平台、实地调研等渠道和方式，与投资者积极互动，听
取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并
将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥
梁。

   （二）会议召集、召开情况

   2018 年，公司董事会共召开会议 5 次，审议并通过 18 项议案；召集、召开
股东大会 2 次，作出决议 7 项。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议
事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董
事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，
对公司的重大事项作出了决策。

   董事会各独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职
责，对公司经营管理重大事项、重要决策发表独立意见，认真发挥独立监督作用，
有效提高了公司决策水平，避免了决策风险和决策失误。



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    董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用，战略与发展委员会多次就公司
发展战略的重大问题开展研讨；审计委员会参与了对公司季报、半年报、年报的
审计把关；提名委员会对高管人员的任职提出了审核意见；薪酬与考核委员会对
公司董事、高管人员的薪酬机制实施发挥了积极作用。

    （三）董事会对股东大会决议的执行情况

    公司董事会按照股东大会决议安排及《公司章程》赋予的职权，尽职尽责，
主要完成了以下工作：

    1、积极筹划部署公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板
上市事项，审议《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通
股股票（A 股）并在创业板上市的议案》，公司于 12 月 13 日成功登陆深圳证券
交易所创业板。

    2、充分研究与论证公司首次公开发行股票募集资金投资项目，形成募集资
金投资项目可行性报告：《江苏爱朋医疗科技股份有限公司营销网络建设项目可
行性研究报告》、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司产业基地升级建设项目可行性
研究报告》、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司研发中心建设项目可行性研究报
告》。

    3、积极筹划公司投资建设爱朋医疗产业园项目，并进行可行性论证。爱朋
医疗产业园建设将与公司首发上市募集资金投资项目结合进行，项目后期将会依
照相关法规规定，部分使用首发上市募集资金。项目建成后将进一步提高公司产
能和自动化程度，全面提升公司经营管理水平。

    4、积极研讨关于公司子公司爱普科学仪器（江苏）有限公司开展产能扩充
和技术改造项目的议案，计划利用现有厂房新建 10 万级净化车间约 3400 平方米，
达标改造现有厂房消防工程，新建附属配套用房约 650 平方米，项目总预算 1600
万元。项目建成后能改善生产环境，提高产能。

    三、投资者关系管理情况

    报告期内，公司作为细分行业领军企业，受到资本市场和投资者关注。为依


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法依规做好投资者关系管理，满足投资者合理的信息获取和沟通诉求，公司迅速
建立投资者关系管理制度、公司信息披露和发布制度及相关流程。

   报告期内，公司通过接待投资者来访、接听股东电话、发送邮件等形式与投
资者进行了有效沟通，并且定期将公司阶段性经营动态以电子邮件的方式传递给
公司投资者，与公司股东保持了良好的沟通关系。自公司 12 月 13 日挂牌上市至
12 月 31 日止，共接待机构和投资者实地调研 1 次，答复深交所“互动易”平台投
资者问题 4 个，最大程度地满足了投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确
地了解到公司的经营发展情况。

   四、董事会 2019 年工作计划

   2019 年，董事会将以“优化战略布局，增强有效内控，规范信息披露，推进
内外兼修”为总目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事
会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股
东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展。

   （一）优化战略布局，促进战略细化，落实战略目标

   2019 年，依托上市公司平台，根据宏观形势和公司所在细分行业发展态势，
及时对公司发展战略进行合理优化，适当提高战略发展目标，加快战略落地。进
一步对优化后的战略进行分解和细化，分解细化后的战略事项有计划、有落实、
有跟踪、有反馈，责任明确，惩罚分明。科学、合理部署安排公司经营计划目标，
明确管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进持续
管理优化、科学绩效评估机制，确保全年经营目标的全面完成。

   （二）完善决策机制，增强有效内控，提高规范程度

   1、完善决策机制

   进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会、
独立董事将依法履行职责，通过参加或列席相关会议、专题调研、实地考察、审
查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事
项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给


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予专业而可行的建议或意见。

   2、增强有效内控

   公司将进一步发挥董事会、监事会、董事、独立董事、监事、内审部等机构
和人员的作用，对公司经营管理加强监督。公司将进一步建立和完善内控制度体
系，并有效执行内控制度。公司将充分发挥董事会审计委员会、内审部、证券法
务部以及外部审计机构的作用，定期及不定期对重大事项、分公司或子公司经营
管理、重点领域开展内控检查，排查经营管理风险，有效防范风险。

   3、提高规范程度

   2019 年，公司将以“匠心品质”为要求，以切实提高规范程度为目标，认真对
照法律、法规和各项规范，对各领域、各环节存在的“不合规、不规范”情形进行
全面排查，限期整改，系统提升公司经营管理各领域、各环节的规范化程度。

   （三）规范信息披露，提高经营管理透明度，提升投资者关系管理水平

   公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时
编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完
整。

   公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理工作细则》
的相关规定，将本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息，并组织、
筹备好 2019 年投资者关系活动，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通
过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱、电话等方式加强与投资者的沟通。同时
加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、
内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

   （四）充分运用资本优势，内外兼修，实现跨越发展

   2019 年公司将充分运用上市所带来的资本优势，对内夯实主业根基，对外谋
求产业延伸。

   1、有效实施募集资金投资项目，建设爱朋医疗产业园


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   2018 年公司上市，共募集资金（净额）26,293.00 万元，按募集资金使用计
划，公司将实施“产业基地升级建设项目、研发中心建设项目和营销网络建设项
目”。同时公司为扩张产能，提高生产自动化程度，为在研新品准备生产场所，
计划新征土地 130 亩，建设爱朋医疗产业园，该项目将与募集资金投资项目结合
实施。通过上述项目的实施，计划将公司现有产能提高 1-2 倍，把产品生产自动
化程度提高至 70-80%，有效降低人力成本和管理成本，提高产品质量。

   2、以技术产业合作为出发点，以并购重组为手段，谋求产业延伸

   未来公司将以资本市场为依托，以并购重组为手段，积极寻求技术产业合作
方，通过技术和产业合作，壮大公司业务规模，缩短技术研发周期，不断丰富、
延长公司产品链，最终使公司步入良性发展、快速发展、优质发展的轨道。

   以上报告，敬请各位董事审议。




                                    江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 3 月 16 日




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