爱朋医疗：关于召开2018年度股东大会的通知2019-03-16
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2019-017
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月14日
召开了第一届董事会第十四次会议，决定于2019年4月8日（周一）下午14:00召
开2018年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2019 年 3 月14日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章
程》的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2019年4月8 日（周一）下午14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2019年4月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月7日下午15:00至2019年4月8
日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
-1-
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年4月1日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
3、《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》
4、《关于审议<2018年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于审议2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于审议变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
7、《关于审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审
计机构的议案》
8、《关于审议2019年董事及高级管理人员薪酬预案的议案》
9、《关于审议2019年监事薪酬预案的议案》
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10、《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述议案已分别由公司 2019 年 3 月14日召开的第一届董事会第十四次会议
及第一届监事会第十次会议通过，具体内容详见公司于2019年3月16日披露在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次会议议案中无特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权半数通过。
对以上议案5、6按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，
其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》 √
4.00 《关于审议<2018年度报告及其摘要>的议案》 √
5.00 《关于审议2018年度利润分配预案的议案》 √
《关于审议变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议
6.00 √
案》
7.00 《关于审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2 √
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019年度审计机构的议案》
8.00 《关于审议2019年董事及高级管理人员薪酬预案的议案》 √
9.00 《关于审议2019年监事薪酬预案的议案》 √
10.00 《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》 √
四、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持
股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、
授权委 托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2018
年度股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
2、登记时间：2019年4月2日（星期二）16：00之前
3、登记地点：江苏省如东经济开发区永通大道东侧公司会议室
4、会议联系方式：
联系人：缪飞
联系电话：0513-80158003
传真：0513-80158003
电子邮箱：apon@apon.com.cn
联系地址：江苏省如东经济开发区永通大道东侧
邮政编码：226400
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5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、《公司第一届董事会第十四次会议决议》
2、《公司第一届监事会第十次会议决议》
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：参会股东登记表
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
2019 年3月16日
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附件一 授权委托书
兹委托_______先生（女士）代表本人/本单位出席江苏爱朋医疗科技股
份公司2018年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思
代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
是 否
说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都
不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
√
3.00 《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》 √
4.00 《关于审议<2018年度报告及其摘要>的议案》 √
5.00 《关于审议2018年度利润分配预案的议案》 √
《关于审议变更募集资金投资项目实施主体和实施
6.00 √
地点的议案》
《关于审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合
7.00 √
伙）为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于审议2019年董事及高级管理人员薪
√
酬预案的议案》
9.00 《关于审议2019年监事薪酬预案的议案》 √
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《关于审议<2018年度监事会工作报告>的
10.00 √
议案》
委托人（签名盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人持股数量及持股性质： 委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码:
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖单位公章。）
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附件二： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365753”
2、投票简称为“爱朋投票”
3、填报意见表决
（1）填报表决意见 对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、
“反对”或“弃权”。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月7日（现场股东大会召开前一日）
下午15:00，结束时间为2019年4月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附件三
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2018年度股东大会参会登记股东表
自然人股东姓
名/ 法人股东
证件号码 法人股东法定代
表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 传真号
联系地址
附注：
1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年4月2日16:00之前邮寄或传真
到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。
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