证券代码:300753 证券简称:爱朋医疗 公告编号:2019-023 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间 (1)现场会议召开时间为:2019年4月8日(星期一)下午14:00开始。 (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2019年4月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月7日下午15:00至2019年4月8日下午15:0 0期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室 3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 5、会议主持人:王凝宇董事长 6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。 -1- 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表29人,代表有表决权股份54,391,53 5股,占上市公司有表决权股份总数的67.3163%。其中:通过现场投票的股东及股 东授权代表15人,代表有表决权股份51,134,535股,占上市公司有表决权股份总数 的63.2853%。通过网络投票的股东14人,代表有表决权股份3,257,000股,占上市公 司有表决权股份总数的4.0309%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表22人,代表有表决权股 份8,750,244股,占上市公司有表决权股份总数的10.8295%。其中:通过现场投票的 中小投资者股东及股东授权代表8人,代表有表决权股份5,493,244股,占上市公司 有表决权股份总数的6.7986%。通过网络投票的中小投资者股东14人,代表有表决 权股份3,257,000股,占上市公司有表决权股份总数的4.0309%。 3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次 会议,德恒上海律师事务所的律师参加并见证本次会议。 三、议案审议表决情况 (一)审议通过《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》 表决结果为:同意54,287,835 股,占出席会议股东有效表决权股份数的99.809 3%;反对2,000股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.0037%;弃权101,700股, 占出席会议股东有效表决权股份数的0.1870%。 本议案获得通过。 (二)审议通过《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》 表决结果为:同意54,287,835 股,占出席会议股东有效表决权股份数的99.809 3%;反对2,000股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.0037%;弃权101,700股, 占出席会议股东有效表决权股份数的0.1870%。 本议案获得通过。 -2- (三)审议通过《关于审议<2019年度财务预算报告>的议案》 表决结果为:同意54,287,835 股,占出席会议股东有效表决权股份数的99.809 3%;反对2,000股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.0037%;弃权101,700股, 占出席会议股东有效表决权股份数的0.1870%。 本议案获得通过。 (四)审议通过《关于审议<2018年度报告及其摘要>的议案》 表决结果为:同意54,287,835 股,占出席会议股东有效表决权股份数的99.809 3%;反对2,000股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.0037%;弃权101,700股, 占出席会议股东有效表决权股份数的0.1870%。 本议案获得通过。 (五)审议通过《关于审议2018年度利润分配预案的议案》 表 决 结 果 为 : 同 意 54,164,835 股 , 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 数 的 99.5832%;反对226,700股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.4168%;弃权0 股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。 中小股东投票表决结果:同意8,523,544股,占出席会议中小股东有效表决权股 份数的97.4092%;反对226,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.590 8%;弃权0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。 本议案获得通过。 (六)审议通过《关于审议变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》 表 决 结 果 为 : 同 意 54,174,335 股 , 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 数 的 99.6007%;反对115,500股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.2123%;弃权 101,700股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.1870%。 中小股东投票表决结果:同意8,533,044股,占出席会议中小股东有效表决权股 份数的97.5178%;反对115,500股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.320 0%;弃权101,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.1623%。 本议案获得通过。 -3- (七)审议通过《关于审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构的议案》 表决结果为:同意54,287,835 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的99. 8093%;反对2,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0037%;弃权101, 700股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.1870%。 中小股东投票表决结果:同意8,646,544股,占出席会议中小股东有效表决权股 份数的98.8149%;反对2,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0229%; 弃权101,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.1623%。 本议案获得通过。 (八)审议通过《关于审议2019年董事及高级管理人员薪酬预案的议案》 表 决 结 果 为 : 同 意 54,166,635 股 , 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 数 的 99.5865%;反对122,700股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.2256%;弃权 102,200股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.1879%。 本议案获得通过。 (九)审议通过《关于审议2019年监事薪酬预案的议案》 表 决 结 果 为 : 同 意 54,280,635 股 , 占 出 席 会 议 股 东 有 效 表 决 权 股 份 数 的 99.7961%;反对 9,200股,占出席会议股东有效表决 权股份数的0.0169%;弃权 101,700股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.1870%。 本议案获得通过。 (十)审议通过《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为:同意54,287,835 股,占出席会议股东有效表决权股份数的99.809 3%;反对2,000股,占出席会议股东有效表决权股份数的0.0037%;弃权101,700股, 占出席会议股东有效表决权股份数的0.1870%。 本议案获得通过。 四、律师见证情况 (一)律师事务所名称:德恒上海律师事务所 -4- (二)律师姓名:田琳律师、季丛芳律师 (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召 集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2018年度股东大会决议》 2、《德恒上海律师事务所关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司2018年度股东 大会见证的法律意见》 特此公告。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2019 年4月9日 -5-