证券代码：300753              证券简称：爱朋医疗           公告编号：2022-011



                     江苏爱朋医疗科技股份有限公司

                         2021年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

    4、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。



    一、会议的召开情况

    1、会议召开的时间

    （1）现场会议召开时间为：2022年3月24日（星期四）14:30。

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年3月24日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月24日9:15至15:00。

    2、现场会议召开地点：南通市如东县珠江路888号生命健康产业园2号楼10层公
司会议室。

    3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长王凝宇先生




                                      -1-
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规及《江苏爱朋医疗科
技股份有限公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东23人，代表股份67,349,406股，占上市公司总股份的
53.4316％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份66,023,331股，占上市公司总
股份的52.3795％。通过网络投票的股东17人，代表股份1,326,075股，占上市公司总
股份的1.0520％。

    2、中小投资者出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份270,280股，占上市公司总股份
的0.2144％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份
的0.0000％。通过网络投票的中小股东16人，代表股份270,280股，占上市公司总股
份的0.2144％。

    3、公司董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，德恒
上海律师事务所的律师参加并见证本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

    1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

    审议结果：审议通过

    总表决情况：

    同意67,082,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.6042％；反对266,540股，
占出席会议所有股东所持股份的0.3958％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意3,740股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3838％；反对266,540股，占
出席会议的中小股东所持股份的98.6163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0


                                    -2-
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

    审议结果：审议通过

    总表决情况：

    同意67,082,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.6042％；反对266,540股，
占出席会议所有股东所持股份的0.3958％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意3,740股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3838％；反对266,540股，占
出席会议的中小股东所持股份的98.6163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    3、议案名称：《公司2021年度报告及其摘要》

    审议结果：审议通过

    总表决情况：

    同意67,082,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.6042％；反对266,540股，
占出席会议所有股东所持股份的0.3958％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意3,740股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3838％；反对266,540股，占
出席会议的中小股东所持股份的98.6163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    4、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

    审议结果：审议通过

    总表决情况：

    同意67,082,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.6042％；反对266,540股，
占出席会议所有股东所持股份的0.3958％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），



                                    -3-
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意3,740股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3838％；反对266,540股，占
出席会议的中小股东所持股份的98.6163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    5、议案名称：《公司2021年度利润分配预案》

    审议结果：审议通过

    总表决情况：

    同意67,082,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.6042％；反对266,540股，
占出席会议所有股东所持股份的0.3958％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意3,740股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3838％；反对266,540股，占
出席会议的中小股东所持股份的98.6163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    6、议案名称：《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案》

    审议结果：审议通过

    总表决情况：

    同意67,082,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.6042％；反对266,540股，
占出席会议所有股东所持股份的0.3958％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意3,740股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3838％；反对266,540股，占
出席会议的中小股东所持股份的98.6163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师见证情况




                                    -4-
    （一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

    （二）律师姓名：郑淑芳律师、底敏律师

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》
《创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

    2、《德恒上海律师事务所关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司2021年年度股东
大会见证的法律意见》。

    特此公告。



                                         江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

                                                              2022年3月24日




                                   -5-