爱朋医疗：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-05-13
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2022-023
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2022年5月13日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年5月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区永通大道东侧公司会议室
3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长王凝宇先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规及《江苏爱朋医疗科
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技股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份67,137,166股，占上市公司总股份的
53.2632％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份66,023,331股，占上市公司总
股份的52.3795％。通过网络投票的股东7人，代表股份1,113,835股，占上市公司总股
份的0.8837％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份58,040股，占上市公司总股份的
0.0460％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份58,040股，占上市公司总股份的0.0460％。
3、公司董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，德恒
上海律师事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
1、议案名称：《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：审议通过
总表决情况：
同意67,136,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对800股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,240股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6216％；反对800股，占出
席会议的中小股东所持股份的1.3784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
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四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：高慧律师、孙竣锽律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》
《创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司2022年第一次临
时股东大会见证的法律意见》。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
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