证券代码：300753               证券简称：爱朋医疗         公告编号：2022-048



                     江苏爱朋医疗科技股份有限公司

                   2022年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议的召开情况

    1、会议召开的时间

    （1）现场会议召开时间为：2022年8月5日（星期五）14:00。

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年8月5日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月5日9:15至15:00。

    2、现场会议召开地点：江苏省南通市如东县珠江路888号生命健康产业园2号楼
10层公司会议室。

    3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长王凝宇先生

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公




                                      -1-
司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规及《江苏爱朋 医疗科
技股份有限公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1、股东出席的情况

    通过现场和网络投票的股东10人，代表股份61,997,056股，占上市公司总股份的
49.1853％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份数61,957,956股，占上市公司
总股份的49.1543％。通过网络投票的股东2人，代表股份39,100股，占上市公司总股
份的0.0310％。

    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份39,100股，占上市公司总股份的
0.0310％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份
的0.0000％。通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份39,100股，占上市公司
总股份的0.0310％。

    3、公司全体董事、监事、高级管理人员及拟任董事、监事候选人出席了本次会
议，上海国瓴律师事务所的律师参加并见证本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

    1、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表 决 结 果 为： 同 意 61,997,056股，占出席会议所有股东所持股份的100.000
0％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人 ）所持
表决权2/3以上通过。

    本议案获得通过。

    2、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果为：同意61,997,056股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；




                                    -2-
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人 ）所持
表决权2/3以上通过。

    本议案获得通过。

    3、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果为：同意61,997,056股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    本议案获得通过。

    4、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    表决结果为： 同意61,997,056股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    本议案获得通过。

    5、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    表决结果为： 同意61,958,556股，占出席会议所有股东所持股份的99.9379％；
反对38,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0621％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    本议案获得通过。

    6、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果为：同意61,958,556股，占出席会议所有股东所持股份的99.9379％；
反对38,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0621％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    本议案获得通过。

    7、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》




                                    -3-
    表决结果为：同意61,997,056股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    本议案获得通过。

    8、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果为：同意61,997,056股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人 ）所持
表决权2/3以上通过。

    本议案获得通过。

    9、议案名称：《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

    会议以累积投票的方式选举王凝宇先生、张智慧先生、关继峰先生、王利仲先
生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通
过之日起三年。具体表决结果如下：

    9.01《选举王凝宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

    表决情况：同意股份数:61,957,957股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的99.9369%；其中，中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0026%。

    表决结果：王凝宇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    9.02《选举张智慧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

    表决情况：同意股份数:61,957,957股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的99.9369%；其中，中小股东表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0026%。

    表决结果：张智慧先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    9.03《选举关继峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》




                                   -4-
   表决情况：同意股份数:61,957,956股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的99.9369%；其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0%。

   表决结果：关继峰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

   9.04《选举王利仲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

   表决情况：同意股份数:61,957,956股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的99.9369%；其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0%。

   表决结果：王利仲先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

   10、议案名称：《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

   会议以累积投票的方式选举孔祥勇先生、侯利阳先生、陶宏迅先生为公司第三
届董事会独立董事，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体表决结果如下：

   10.01《选举孔祥勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

   表决情况：同意股份数:61,957,956股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的99.9369%；其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0%。

   表决结果：孔祥勇先生当选为公司第三届董事会独立董事。

   10.02《选举侯利阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

   表决情况：同意股份数:61,957,956股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的99.9369%；其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0%。

   表决结果：侯利阳先生当选为公司第三届董事会独立董事。

   10.03《选举陶宏迅先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

   表决情况：同意股份数:61,957,956股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的99.9369%；其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持




                                   -5-
有效表决权股份总数的0%。

   表决结果：陶宏迅先生当选为公司第三届董事会独立董事。

   11、议案名称：《关于审议公司监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议
案》

   会议以累积投票的方式选举袁新闯先生、汤浩先生为公司第三届监事会非职工
代表监事，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决
结果如下：

   11.01《选举袁新闯先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人》

   表决情况：同意股份数:61,957,960股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的99.9369%；其中，中小股东表决情况：同意4股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0102%。

   表决结果：袁新闯先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

   11.02《选举汤浩先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人》

   表决情况：同意股份数:61,957,956股，占出席本次会议股东所持有效表决权股
份总数的99.9369%；其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0%。

   表决结果：汤浩先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

   四、律师见证情况

   （一）律师事务所名称：上海国瓴律师事务所

   （二）律师姓名：高慧律师、高慧娟律师

   （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券
法》《创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

   五、备查文件

   1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；




                                   -6-
   2、《上海国瓴律师事务所关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司2022年第二次临
时股东大会见证的法律意见》。

   特此公告。



                                        江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

                                                             2022年8月5日




                                  -7-