证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2022-058
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，江苏爱朋医疗科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会对募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项说明
如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价
配售和网上按市值向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,020 万股，发行价为每股人民币 15.80 元，共计募集资金 319,160,000.00 元，
坐扣承销和保荐费用 35,000,000.00 元后的募集资金为 284,160,000.00 元，已由主
承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 10 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,229,976.33 元后，公司本次募集
资金净额为 262,930,023.67 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
-1-
募集资金净额 A 26,293.00
项目投入 B1 9,765.01
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,892.46
项目投入 C1 1,761.04
本期发生额
利息收入净额 C2 123.96
项目投入 D1=B1+C1 11,526.05
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,016.42
理财产品到期待赎回金额 E 13,700.00
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 3,083.37
实际结余募集资金 G 3,083.37
差异 H=F-G 0
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2018 年 12
月 25 日分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公
司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，
于 2020 年 8 月 8 日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三
方监管协议之补充协议》，子公司爱众医蕙（江苏）检验检测有限公司于 2021
年 12 月 10 日与中国工商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
-2-
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司如东支行 513902826910668 8,470,038.82 活期存款
中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100228887 19,408,553.94 活期存款
中国民生银行股份有限公司如东支行 630595145 2,866,946.28 活期存款
中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100457279 88,165.67 活期存款
合 计 30,833,704.71
截至 2022 年 6 月 30 日，爱朋医疗募集资金账户余额为 16,783.37 万元，其
中：募集资金余额为 3,083.37 万元，理财产品到期待转回金额 13,700.00 万元。
三、募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司于 2021 年 11 月 16 日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于募
集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，拟
将募投项目“产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”的实施期限延期
至 2023 年 12 月 31 日。延期原因主要为：1.项目建设计划与募集资金到账时间
差异影响项目实施进度；2.项目实施地土地使用权取得时间超出预期；3.公司已
采取其他措施满足部分产能需要。
公司于 2021 年 11 月 16 日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部
分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》，公司将募集
资金投资项目之“研发中心建设项目”的实施方式、实施主体及实施地点进行调
整。子项目“办公场所购置”实施方式调整为“办公场地租赁和建设”实施地点
调整为上海市联航路 1188 号浦江智谷 3#楼、如东县悍业路东侧爱朋医疗公司产
业园。子项目“设备购置及安装”实施方式调整为“实验室建设及研发设备购置”，
实施地点调整为如东县高新区生命健康产业园 12#楼，由全资孙公司爱众医蕙
-3-
（江苏）检验检测有限公司负责实施。
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效改善公司试验
检测条件，提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增
强公司持续盈利能力。故该项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
-4-
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年 6 月 30 日
编制单位：江苏爱朋医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,293.00 本年度投入募集资金总额 2,136.48
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 5,414.31 已累计投入募集资金总额 11,526.05
累计变更用途的募集资金总额比例 20.59%
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 本年度
项目（含部 承诺投资总 投资总额 累计投入金 投资进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生
和超募资金投向 投入金额
分变更） 额 (1) 额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 重大变化
承诺投资项目
1.产业基地升级建设项目 是 11,560.39 15,560.39 100.80 6,176.77 39.69 尚未建设完成 否
2.研发中心建设项目 是 9,318.30 10,732.61 1,660.24 5,349.28 49.84 尚未建设完成 否
3.营销网络建设项目 是 5,414.31
承诺投资项目
26,293.00 26,293.00 1,761.04 11,526.05
小计
经公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年 11 月 16 日第二届董事会第十五次会议、第二届
监事会第十四次会议决议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 募集资金投资项目的实施进度，拟将募投项目“产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”的实
施期限延期至 2023 年 12 月 31 日。延期原因主要为：1.项目建设计划与募集资金到账时间差异影响
项目实施进度；2.项目实施地土地使用权取得时间超出预期；3.公司已采取其他措施满足部分产能需
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要。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见附件 2 之说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
经公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年 11 月 16 日第二届董事会第十五次会议、第二
届监事会第十四次会议决议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主
募集资金投资项目实施地点变更情况 体、实施地点的议案》，公司将研发中心建设项目子项目“办公场地租赁和建设”实施地点调整为
上海市联航路 1188 号浦江智谷 3#楼、如东县悍业路东侧爱朋医疗公司产业园。子项目“实验室建
设及研发设备购置”实施地点调整为如东县高新区生命健康产业园 12#楼。
经公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年 11 月 16 日第二届董事会第十五次会议、第二届
监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实
施地点的议案》，子项目“办公场所购置”调整为“办公场地租赁和建设”，调整后的实施方式：公司
将设立上海和如东双研发中心，以上海为主。在上海计划租赁联航路 1188 号浦江智谷 3#楼作为上
海研发中心，在如东计划在爱朋医疗产业园内建设如东研发中心。上海研发中心办公场地约 6,300
㎡，租金 500 万元/年，装修投入 2,000 万元，预计项目将支付租金及装修费用投资共 3,000.00 万元。
公司拟与出租房签署长期租赁协议并保障优先续租权，项目结项后，上海研发中心的租赁费用将由
募集资金投资项目实施方式调整情况
公司以自有资金或自筹方式支付。如东研发中心建设面积调整为 1,000 ㎡，投资 2,400 万元。子项目
“设备购置及安装”调整为“实验室建设及研发设备购置”，调整后的实施方式：公司计划租赁如东县
高新区生命健康产业园 12#楼约 1,400 ㎡，建设标准化医疗器械实验室，满足医疗器械实验、检验、
检测需求，最终具备为医疗器械项目提供独立第三方检验检测的能力和资质。实验室计划建设 1,000
㎡，计划投资 1,200 万元，其中，实验室建设 900 万元，实验室设备购置 300 万元。公司已与出租
方签署长期租赁协议并保障优先续租权，租赁费用由公司以自有资金或自筹方式支付。该子项目由
公司投资，公司全资孙公司爱众医蕙(江苏)检验检测有限公司负责实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司于 2021 年 11 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
尚未使用的募集资金用途及去向
有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的
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前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.8 亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 1 亿元
（含本数）进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好的理财产品。
公司 2022 年半年度购买理财产品 8,900 万元，赎回理财产品 4,900 万元，2022 年半年度购买结构性
存款 19,500 万元，赎回结构性存款 9,800 万元。2022 年半年度实现利息收入 123.96 万元，累计实现
利息收入 2,016.42 万元。2022 年 6 月 30 日募集资金均存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2022 年 6 月 30 日
编制单位：江苏爱朋医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末实
变更后项目 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目可
对应的 本年度实际 际累计投入
变更后的项目 拟投入募集资 投资进度(%) 定可使用状 实现的效 到预计 行性是否发生重
原承诺项目 投入金额 金额
金总额(1) (3)=(2)/(1) 态日期 益 效益 大变化
(2)
产业基地升级建设项目 营销网络建设项目 4,000.00 5.80 192.72 4.82 尚未建设完成 否
研发中心建设项目 营销网络建设项目 1,414.31 0 119.86 8.47 尚未建设完成 否
合 计 － 5,414.31 5.80 312.58 － － － －
“营销网络建设项目”的可行性报告完成于 2016 年，是基于当时的市场、政策做出的规划，2016 年公
司的营销网络已无法满足公司当时的发展需要，公司拟通过实施该项目建设国内先进的市场营销网络系
统，实现营销渠道扁平化和营销网络规模化，宣传普及科学管理疼痛和“无痛医疗”的理念，提升公司品
牌和市场竞争力，增强公司产品的市场影响力。目前，随着我国医药卫生体制改革逐步进入深水区，各
项重大政策不断出台。2019 年 7 月，国务院办公厅《关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》（国
办发〔2019〕37 号）以法规的形式全面制定了国家高值医用耗材治理改革方案要点，提出对临床用量较
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 大、采购金额较高、临床使用较成熟、多家企业生产的高值医用耗材探索集中采购。随着国家高值医用
耗材治理改革试点的实施，目前已有江苏、安徽、山西、重庆、贵州、云南、河南、福建、浙江、天津、
北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江、山东、山西、内蒙古等省市区启动高值耗材带量采购。伴随着高值
耗材带量采购政策在全国范围内广泛推广，公司认为未来各省有一定程度的可能性推广低值耗材带量采
购。如实施低值耗材带量采购会导致公司产品所在细分领域的市场形势、竞争格局发生变化，对公司的
销售模式、销售架构会产生一定程度的影响，进而导致 “营销网络建设项目”的投资回报存在较大不确定
性。同时，随着交通越来越便利，信息技术不断发展，远程办公、线上推广等方式将越来越普及，能有
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效提高公司的运营效率，降低相应的成本。基于上述原因，为规避资金风险，提高募集资金使用效率，
优化财务资金结构，更好地满足公司发展的需要，为公司和股东创造更大价值，公司拟终止“营销网络建
设项目”，并将该项目拟使用的募集资金全部分别用于“产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”。
公司于 2020 年 7 月 17 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，2020 年 8 月 3
日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。保荐机构广发
证券股份有限公司对于此次募投项目变更出具《广发证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途
的核查意见》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
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