证券代码：300753            证券简称：爱朋医疗            公告编号：2022-054


                     江苏爱朋医疗科技股份有限公司

                    第三届董事会第二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
通知及会议材料于2022年8月12日以电话和邮件形式向公司全体董事发出。会议于
2022年8月24日在上海市闵行区联航路1188号8幢102室公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王凝宇先生主
持，公司监事、高管列席了本次会议，会议出席人数、召集、召开和表决程序符合《公
司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

   二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：

    1、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

    董事会审议通过了《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》，认为公司
2022年半年度报告及摘要真实反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度
报告》《2022年半年度报告摘要》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》

    公司募集资金2022年半年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行
为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。报告具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金2022年半年度存放与使
用情况的专项报告》。

    公司独立董事对上述专项报告发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同
日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

   三、备查文件

    1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                       江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

                                                            2022年8月26日