证券代码：300755           证券简称：华致酒行         公告编号：2019-009




                    华致酒行连锁管理股份有限公司
                   关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三十一次会议于 2019 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了《2018 年度
利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。现将有关情况进
行公告：
    一、利润分配预案基本情况
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年实现净利润
166,518,797.32 元，加上以前年度未分配利润 485,074,175.96 元，截至 2018
年末累计可供分配利润 651,592,973.28 元。公司 2018 年度归属于上市公司股东
的净利润为 224,872,734.80 元。
    为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，根据证
监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合《公司法》
及《公司章程》等有关法律法规的规定，在综合考虑公司财务状况及资本金的基
础上，充分考虑广大投资者，特别是中小投资者的利益，公司拟定 2018 年度利
润分配预案如下：
    拟以公司最新总股本 231,554,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 2.00 元（含税），预计分配利润人民币 46,310,933.40 元（含税）；
本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次分配的现金红利占公
司本年度归属于上市公司股东净利润的 20.59%，在本次利润分配中所占比例为
100%；剩余未分配利润结转以后年度分配。
    若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，
符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经
营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
    三、独立意见
    董事会提出的 2018 年度利润分配预案是结合《公司章程》、《发行上市后三
年股东分红回报规划》相关利润分配政策和实际情况提出的，该利润分配预案符
合中国证监会有关规定及公司实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，不
存在损害投资者利益的情况。我们一致同意本次董事会提出的 2018 年度利润分
配预案，并同意将其提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、其他说明及风险提示
    本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在
不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1.第三届董事会第三十一次会议决议；
    2.第三届监事会第二十二次会议决议；
    3.独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                   华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                             2019 年 4 月 18 日