证券代码：300755          证券简称：华致酒行         公告编号：2019-010




                   华致酒行连锁管理股份有限公司
                    关于续聘会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开
了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，具体情况如下：
    一、拟续聘会计师事务所情况

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，
具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，
勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计
服务。
    二、续聘会计师事务所履行的审议程序
    （一）董事会意见
    为公司提供 2018 年度审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担
任公司 2018 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵
照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2018 年的审计工作，为公司出具
的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工
作的顺利进行，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构，聘期一年，审计费用共计 100 万元人民币。

    （二）监事会意见
    经核查相关资料，监事会认为由于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公
司2018年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司
审计工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机
构。
    （三）独立董事意见
    独立董事事先审核了公司本次聘用2019年度审计机构的相关事项，对该事项
进行了事前认可，同意将其提交公司第三届董事会第三十一次会议审议，并在董
事会审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》时发表了如下
独立意见：
    经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格，具有
从事上市公司审计工作的丰富经验，具有良好的职业素养，该事务所为本公司财
务报告出具的审计意见客观、公允。
    该事务所在担任公司财务审计机构期间，其为公司提供的审计服务工作均能
够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，
圆满完成了公司的审计工作。因此，我们同意公司继续聘任大华会计师事务（特
殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用共计100万元人民
币，并同意将上述事项提交股东大会审议。
       三、备查文件
    1. 第三届董事会第三十一次会议决议；
    2. 第三届监事会第二十二次会议决议；

    3. 独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
    4. 独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                   华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                                2019 年 4 月 18 日