华致酒行连锁管理股份有限公司
                  2018 年度董事会工作报告



   华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018 年度认真履
行《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的职责，严格执行股东大会决议，
不断推动公司治理水平的提高和推进公司各项业务的发展，充分发挥了拟上市公
司董事会应起的作用。公司全体董事在工作中，认真负责，勤勉尽力，为公司的
决策和董事会的规范运作做了大量工作。现将公司 2018 年度工作情况报告如下：

    一、2018 年度公司经营情况

    报告期内，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，
科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。
各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理
建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，有效
带动了公司业绩增长。全年实现营业收入 272,080.42 万元，同比增长 13.06%；
利润总额 29,154.02 万元，同比增长 10.05%；归属于上市公司股东的净利润
22,487.27 万元，同比增长 10.94%。

    二、董事会日常工作的开展情况

    （一）2018 年公司共召开了六次董事会会议。

    1.第三届董事会第二十五次会议，2018 年 2 月 6 日；

    2.第三届董事会第二十六次会议，2018 年 2 月 7 日；

    3.第三届董事会第二十七次会议，2018 年 8 月 3 日；

    4.第三届董事会第二十八次会议，2018 年 8 月 20 日；

    5.第三届董事会第二十九次会议，2018 年 11 月 5 日；

    6.第三届董事会第三十次会议，2018 年 11 月 27 日；
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况。

    1.2018 年第一次临时股东大会，2018 年 2 月 22 日；

    2.2017 年年度股东大会，2018 年 2 月 27 日；

    3.2018 年第二次临时股东大会，2018 年 8 月 21 日；

    4.2018 年第三次临时股东大会，2018 年 11 月 19 日。

    公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《独立
董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的
相关事项。积极推进董事会决议的实施，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的
科学决策和规范运作做了卓有成效的工作。报告期内，公司独立董事对公司董事
会审议的事项未提出过异议。

    （三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

    1.董事会审计委员会

    报告期内，公司审计委员会召开 7 次会议，审议了《关于公司内部控制自我
评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度内部审计报告的议案》、《关于聘请大华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》、《关于
公司 2018 年半年度报告的议案》等议案，并对公司内控及财务状况进行了检查
和监测，严谨履行职责。

     2.董事会提名委员会

     报告期内，公司提名委员会召开 1 次会议，审议了《关于任命副总经理的
议案》，对公司新任高管的任职资格、工作经历、诚信档案、专业素养等进行了
考察和筛选后提交董事会审议。

     3.董事会薪酬与考核委员会

    报告期内，公司薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议了《关于公司 2018
年度董事、监事、高管津贴的议案》并提交董事会和股东大会审议。

    4.董事会战略委员会
    报告期内，公司战略委员会召开 1 次会议，审议了《关于公司未来三年战略
规划的议案》、《关于变更募投项目的议案》并提交董事会和股东大会审议。

    （四）独立董事履行职责情况

    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地
履行独立董事职责，独立董事在任职期间内亲自出席了公司召开的董事会及董事
会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项
发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和
日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好地发挥了独立
董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东
的利益。公司独立董事分别向公司股东大会提交了 2018 年度独立董事述职报告。

    三、2019 年工作计划

    2019 年，公司将努力提高主营业务盈利能力，寻找公司的新销售和利润增
长点，加强营销网络建设，同时加强公司内控管理，规范公司三会体系。董事会
的重点工作如下：
   1.新零售模式下的酒类营销生态服务体系建设计划
    2019 年，公司将顺应渠道扁平化的行业趋势，进一步拓展营销渠道，加强
终端建设。充分发挥多年积累的营销、管理经验，加强对核心销售区域的控制力
度，在巩固原有城市和地区市场占有率的基础上进一步开拓新的市场，增强区域
辐射能力。同时利用互联网共享经济平台，打通线上需求与线下门店，不断完善
新零售模式下的酒类营销生态服务体系。
    公司将着力于直供终端的开发与建设，计划以北京、南京、成都、郑州等优
势直供城市为核心，向全国范围推广。从门店渠道、行业经验、业务能力、客户
资源等方面出发寻找符合标准的终端客户开展合作，拓展产品销售的覆盖范围、
为酒类消费者提供更加便捷、优质的服务。公司选择经营实力雄厚、商业信誉良
好、营销资源丰富的终端客户深度合作，由公司投资进行统一设计、统一装修，
并提供后续的管理咨询、人员培训、信息交流、新品推介等增值服务，借助终端
的标识制作、外观展示、规范管理、酒品服务，提升公司的知名度，增强公司品
牌影响力，巩固优势地位，实现持续、稳定、健康发展，提高盈利能力和抗风险
能力，使营销网络管理能力和市场规模成为公司的核心竞争力。
    同时，借助新零售业务模式的推广，和公司募集资金投资项目的建设，未来
公司将进一步发展以 O2O 模式为核心、以华致酒库为主要载体的酒类消费共享经
济平台，打通线上需求与线下门店，将需求快速转化为华致酒库消费场景，使华
致酒库成为高效链接 C 端及 B 端的一站式酒类快速消费平台，不断完善新零售模
式下的酒类营销生态服务体系。公司未来将加强与国外酒企酒商的合作，适时拓
展国际市场业务。

    2.仓储物流条件升级计划

    2019 年，公司计划在重点区域新建仓库，升级仓储条件，购置辅助设施，
改善仓储环境以提升供货支持能力，增强公司的物流管理能力。同时，整合现有
物流配送资源，建立自营物流运输车队，在提供运输配送服务时充分考虑区域经
济、客户集中度、仓储数量等因素，加强酒品运输、配送的管理控制，提高物流
服务的信息化水平。将仓储物流的建设与新零售模式下的酒类营销生态服务体系
相结合，充分利用终端网点的仓储资源条件，实现区域内消费需求与仓储资源的
动态平衡，达到仓储物流效率的最大化。仓储物流条件优化将对公司酒品储存需
要和物流配送需要提供有效支持，进一步提升公司在全国市场范围内的快速响应
能力和客户服务能力。

    3.开发和创新计划

    公司自成立以来一直致力于为消费者提供优质和保真的酒类产品。2019 年，
公司计划建立研发中心，继续完善市场调研、信息反馈、产品遴选、新品开发、
销售推广的机制，发挥新零售模式下大数据资源对产品开发的指导作用，加强与
上游酒企酒商的合作，加大对新品引进且推广成功的奖励力度，结合开发成果健
全对技术创新的激励体系，将市场需求、公司遴选、酒企酿造、大师经验相结合，
形成一套完整的从需求分析，方案提出到产品策划、遴选开发，再到推广销售的
全过程管理流程，为客户提供最优质最合适的产品，把握市场先机，提高抗风险
能力。顾客服务方面，探索提供以人为本、千人千面的个性化产品及服务内容，
实现精准营销和高效服务。

    4.信息系统提升计划

    面对来自行业内各个层面的竞争，拥有一套适合现代企业的营销管理系统，
可以使公司处于信息灵敏、管理科学、决策准确、高效运行的良性循环之中，产
生更好更多的经济效益。2019 年，公司计划在未来对信息系统进行全面的升级
和优化，在现有基础上建设能实现营销、人员、仓储、物流等集成管理的信息化
系统，形成具有线上导流、大数据分析、精准营销的一体化信息管理体系，一方
面提升公司数据处理的能力，为运营与决策提供功能齐全、方便快捷、安全可靠
的信息服务，另一方面适应市场规模扩张，业务内容丰富和营销网络发展所带来
的客户需求变动，增强企业快速反应的能力，丰富应对手段，提高市场竞争力。

    5.人员发展计划

    为适应业务发展需要，公司将进一步加强人力资源管理，实施“以人为本、
招贤纳士、知人善任、德才兼备”的人才战略，按需引进各类人才，优化人才结
构。建立具有竞争力的薪酬与福利体系、科学完善的考评与激励机制吸引公司发
展所需各种人才的加入，特别是技术人员、运营管理人员和市场营销人员。制定
高效、灵活、完善的人才培养和管理制度，加快员工的引进和培训速度，完善公
司入职培训和提升培训，为员工提供良好的职业发展空间，充分发挥人才优势。
通过培养一批高素质、强技能的员工团队，为公司持续、稳定、健康发展提供强
有力的人力资源保障。




                                   华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                                2019 年 4 月 16 日